Banco privado de Panamá se incorpora al caso Pandora por el fraude fiscal de $40 millones
La entidad sostiene que actuó sobre información oficialmente acreditada en E-Tax 2.0 y que no ha sido acusada dentro del expediente.
Aprehenden al exdirector de la Dirección General de Ingresos de Panamá por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales
A Publio De Gracia se le atribuye una posible lesión patrimonial al Estado por un monto de $724,682.39
Justicia panameña confirma la detención de los imputados por fraude de $40 millones en el sistema tributario
La Fiscalía sostiene que todavía deben incorporarse al expediente información bancaria, entrevistas y documentación de sociedades relacionadas con las operaciones investigadas.
Una plataforma digital sustituirá al corrompido sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos de Panamá
La medida llega después de que el sistema fue blanco de irregulares que causaron una defraudación fiscal, cifrada en al menos $40 millones
El fisco uruguayo lucha por cobrar deuda de Conexión Ganadera, la mayor estafa del sector del país
La Dirección General Impositiva recurrirá la decisión de la justicia, que desestimó su reclamo por el cobro de rentas
En Panamá ordenan congelar trámites de todos los créditos fiscales bajo sospecha de fraude, además de una auditoría integral
Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas también ordenaron la separación inmediata de todos los funcionarios vinculados a las irregularidades que se dieron en la Dirección General de Ingresos
Cámara de Comercio pide severidad ante red que habría manipulado el sistema tributario estatal panameño
Funcionarios, en asocio con particulares, alteraban los datos para hacerse de dineros de los contribuyentes de alto perfil, por un total estimado de $42.4 millones
Crece la lista de imputados en Panamá por el desvío de $40 millones del sistema fiscal
Un abogado que se entregó voluntariamente quedó bajo detención provisional, mientras la investigación alcanza al menos a 17 personas.
Autoridades panameñas detienen a 19 personas por manipulación del sistema de pago de impuestos
Ministerio Público ejecutó 23 allanamientos de forma simultánea.
Nuevo detenido en Panamá por caso de créditos fiscales falsos contra el Estado
La investigación iniciada tras una denuncia de la DGI ya suma imputados, exfuncionarios y pérdidas estimadas de hasta $80 millones