Emiratos Árabes ordenó una inspección a las sucursales del banco egipcio Misr por transacciones vinculadas a Irán
El examen especial se anunció tras la decisión del Tesoro de Estados Unidos de excluir a esas oficinas del circuito financiero estadounidense por presuntos vínculos con operaciones relacionadas con el régimen persa
Las Cuentas Trump para niños y adolescentes aceptarán donaciones de acciones
El secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó que la iniciativa constituye una “vía práctica para que las donaciones privadas a gran escala apoyen a la próxima generación”
Estados Unidos impone nuevas sanciones por el desvío de petróleo iraquí para financiar redes vinculadas a Irán
Según el Tesoro estadounidense, el viceministro de Petróleo iraquí, Ali Maarij Al-Bahadly abusó de su cargo para desviar petróleo iraquí en beneficio del régimen iraní y sus milicias
Estados Unidos amplió las sanciones económicas contra estructuras financieras de Irán y China
Unas acciones recientes buscan afectar la capacidad de maniobra de los involucrados en la comercialización del crudo iraní y advierten a terceros países y empresas sobre las consecuencias de respaldar operaciones que esquiven restricciones estadounidenses.
Estados Unidos contempla sancionar a los navieros que paguen peajes a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz
Una advertencia del gobierno estadounidense señala riesgos para empresas marítimas que realicen transferencias, donaciones o cualquier forma de pago vinculadas al cruce del Estrecho de Ormuz, sin importar el método empleado
Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a siete mineras de Nicaragua vinculadas al régimen de Ortega
Las acciones buscan bloquear los ingresos provenientes de la explotación aurífera, tras detectar maniobras de triangulación y confiscación de activos que han permitido evadir controles internacionales e involucrar capital extranjero, principalmente chino
EEUU levanta las sanciones al expresidente del banco ruso Vnesheconombank, vinculado al Kremlin
Washington oficializó la exclusión de Vladimir Alexsandrovich del listado de restricciones financieras, decisión que coincide con ajustes recientes sobre el crudo ruso y ocurre en un contexto de creciente inestabilidad tras ofensivas militares en Oriente Próximo
EEUU sanciona a una red internacional de financiación para Hezbolá
Estados Unidos ha identificado a 16 personas implicadas en un esquema transnacional de lavado y recaudación de fondos mediante compañías activas en seis países, facilitando decenas de millones de dólares para operaciones de Hezbolá, según el Departamento del Tesoro
EEUU retira las sanciones contra otros dos ciudadanos rusos
La decisión comunicada por el Departamento del Tesoro incluye a Yuri Korzhavin y Lidia Korzhavina, quienes fueron eliminados de la lista de sancionados, en medio de crecientes tensiones internacionales tras recientes acciones militares en Oriente Próximo
Estados Unidos prohíbe a Cuba importar petróleo ruso mientras dos buques fantasma se dirigen a la isla
La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, busca dificultar el acceso a hidrocarburos en la isla caribeña, mientras barcos cisterna rusos con carga energética se aproximan a sus costas en medio de una crisis aguda
