Cómo se preparan los operativos de seguridad del domingo y la definición que falta de la AFA para el lunes
Las jurisdicciones nacional, porteña y bonaerense ya delinearon dispositivos ante posibles concentraciones tras la final ante España, pero aún no pueden cerrar el esquema del regreso porque la Selección no informó recorridos ni actos
En medio del Mundial, el FBI y fiscales federales de Estados Unidos empezaron a investigar los negocios de la AFA
Oficiales estadounidenses convocaron al empresario Guillermo Tofoni a prestar declaración en Miami. Buscaron datos sobre la gestión de millones de dólares que circularon por cuentas y sociedades en Estados Unidos. Los detalles de un paso clave que apunta a Claudio “Chiqui” Tapia
La Justicia ordenó que la causa por la mansión de USD 17 millones vinculada a la AFA vuelva a CABA
La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una casaquinta en Pilar y a una flota de autos de lujo continúe en CABA. Se analiza si los fondos utilizados para adquirir los bienes estuvieron vinculados a dirigentes de la AFA
Revés para Tapia y Toviggino en la causa por facturación “trucha” y contrataciones dudosas en la AFA
Los dirigentes de la asociación pretendían evitar que esta nueva denuncia de ARCA se investigara junto a la de evasión, por la que ya están procesados. El juez rechazó los planteos y avanza con medidas de prueba
Gregorio Dalbón denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez de la causa AFA
El abogado acusó al magistrado Diego Amarante de haber mantenido conversaciones extraprocesales con funcionarios de la ARCA para impulsar nuevas hipótesis contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La denuncia quedó en manos de la Comisión de Disciplina y Acusación
El Gobierno acusó a Tapia y Toviggino de integrar una asociación ilícita
ARCA amplió la denuncia contra los dirigentes de la AFA. Fue presentada ante el juez Diego Amarante, que ya los investigaba por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por $19 mil millones. El nuevo escrito habla de maniobras por casi $300 millones
Los veedores del Gobierno fueron a la AFA y a la Superliga para iniciar el control de los balances y contratos millonarios del fútbol argentino
La nueva etapa de fiscalización dispuesta por el Ministerio de Justicia prevé el acceso formal a documentación societaria y administrativa de las entidades que conduce Claudio Tapia
Santiago del Estero le transfirió más de $1.200 millones a una empresa vinculada al tesorero de la AFA
El requerimiento de instrucción del fiscal federal Pedro Simón revela que SEGON SRL, firma vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino, recibió fondos del Estado provincial, de la AFA y de un municipio del interior santiagueño. El dinero salía de la cuenta en menos de dos días
Un banco cerró las cuentas de las empresas vinculadas a Toviggino y reportó su actividad como sospechosa
Las operaciones de Servicios Lindor y Servicios Neurus fueron informadas por el Banco Coinag a las autoridades
Renunció uno de los veedores en la AFA y el Gobierno deberá redefinir el control sobre los balances del fútbol
Se trata del abogado Agustín Ortiz de Marco, que fue propuesto por la gestión anterior de la IGJ. El ministro de Justicia había decidido mantenerlo para garantizar la continuidad en la supervisión sobre la AFA, que está bajo sospecha por sus estados contables y el manejo de fondos
