Las Islas Vírgenes Británicas, el paraíso fiscal que dejó expuesto a Daniel Muñoz, su viuda y su imperio offshore

Pandora Papers exhibe las piezas faltantes del entramado societario en el exterior que utilizó para canalizar dinero de las coimas durante el kirchnerismo
Las Islas Vírgenes Británicas, el paraíso fiscal que dejó expuesto a Daniel Muñoz, su viuda y su imperio offshore

Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de firmas offshore en Pandora Papers

Políticos, empresarios, deportistas y celebrities. Quiénes son los argentinos que aparecen en la investigación global de ICIJ, basada en la mayor filtración de documentos de la historia
Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de firmas offshore en Pandora Papers

El norteamericano que lavó dinero de Daniel Muñoz y sigue prófugo, había sido reportado por giros sospechosos un año y medio antes de la causa de cuadernos

Sean Sullivan iba a desarrollar el proyecto hotelero en Turks and Caicos. La FinCEN había alertado sobre sus movimientos de dinero en ese país
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Pidieron elevar a juicio oral y público a los testaferros que ayudaron a Daniel Muñoz a lavar dinero en el país

El fiscal Carlos Stornelli firmó el requerimiento para finalizar la instrucción del caso
Pidieron elevar a juicio oral y público a los testaferros que ayudaron a Daniel Muñoz a lavar dinero en el país

El Consejo de la Magistratura desestimó las denuncias contra el juez Luis Rodríguez, acusado de cobrar una coima millonaria para favorecer a Daniel Muñoz

Había sido denunciado de haber recibido un soborno para beneficiar al ex secretario de Nestor Kirchner. Según la instrucción realizada por el organismo, no se encontraron pruebas que corroboraran el presunto pago del soborno, ni tampoco de un enriquecimiento patrimonial
El Consejo de la Magistratura desestimó las denuncias contra el juez Luis Rodríguez, acusado de cobrar una coima millonaria para favorecer a Daniel Muñoz

Caso Cuadernos: revocaron los decomisos de propiedades y mansiones vinculadas a Daniel Muñoz

El entorno del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner es investigado por lavado de dinero
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Cuadernos de las coimas: la viuda de Muñoz pidió ser aceptada como arrepentida

Carolina Pochetti estuvo varias horas reunidas con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo
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