La Cámara de Casación reabrió la causa por lavado contra la viuda de Daniel Muñoz
El máximo tribunal penal del país rechazó el planteo de Carolina Pochetti y habilitó que continúe la investigación por blanqueo ilegal de activos vinculada de manera conexa a la causa “Cuadernos”
La plata de los cuadernos de las coimas: todos los caminos conducen a Carolina Pochetti
La viuda del secretario de Néstor Kirchner, acusada de ser la continuadora del esquema del lavado de los sobornos registrados por el chofer Oscar Centeno, fue detenida en 2019 y se convirtió en arrepentida de la Justicia. El juicio en su contra sigue pendiente
Más de $73 millones de dólares: el saldo final de la plata de los cuadernos de las coimas
Tras un camino desde el remise de Oscar Centeno hasta Miami y New York, las propiedades ligadas a testaferros del secretario de Néstor Kirchner fueron vendidas tras su muerte y el escándalo de los Panama Papers para una última ganancia
El lavado de la plata de los cuadernos de las coimas: la pista de las cuevas financieras
Dos arrepentidos revelaron el primer paso del negocio supuestamente encabezado por el secretario de Néstor Kirchner y su viuda para procesar el dinero por Roberto Baratta. Cuánto se llevaban los “cueveros” por cada maniobra
De abogado a imputado en la fuga de la plata de los cuadernos: el extraño viaje de Miguel Ángel Plo
El ex defensor de Carolina Pochetti, viuda del secretario de Néstor Kirchner, fue implicado junto a su entonces yerno por su supuesto rol en un insólito entramado caribeño
El negocio final en el Caribe y la pista mexicana de la plata de los cuadernos de las coimas
Para la Justicia federal, el rastro hacia un resort de playa en Turks & Caicos vinculado al misterioso Isaac Esparza Hidalgo es el tramo final del dinero de los sobornos recolectados por Roberto Baratta. Escena íntima: la última voluntad del secretario de Néstor Kirchner
El misterio de la mujer mexicana acusada de manejar en las sombras el dinero de los cuadernos
Perla Aydee Puente Resendez, que fue pareja de Carlos Gellert, fue detenida con una circular roja de Interpol en 2018. Para la Justicia federal, su rol en la fuga de los sobornos pagados por empresarios fue crucial. Todavía espera ir a juicio
Uno por uno, los lujosos departamentos en New York y Miami vinculados a la plata de los cuadernos de las coimas
El fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y su viuda fueron investigados por comprar 14 inmuebles en edificios icónicos como el Plaza Hotel, en una causa originada por los diarios del chofer Oscar Centeno, con valores de hasta más de 13 millones de dólares
La ruta del lavado de 70 millones de dólares de los cuadernos de las coimas
Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner, y su viuda, son las piezas centrales de otra megacausa originada por los diarios de Oscar Centeno que investigó a dónde fue la plata. Qué pasa en el expediente
Las Islas Vírgenes Británicas, el paraíso fiscal que dejó expuesto a Daniel Muñoz, su viuda y su imperio offshore
Pandora Papers exhibe las piezas faltantes del entramado societario en el exterior que utilizó para canalizar dinero de las coimas durante el kirchnerismo
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Las estafas utilizando mensajes de texto falsos para robar datos de conductores se intensifican en Estados Unidos
Las autoridades han alertado sobre una ola creciente de fraudes mediante mensajes que simulan provenir de agencias oficiales, solicitando pagos por supuestas infracciones y amenazando con sanciones para obtener información personal y pagos indebidos
Con el petróleo arriba de 100 dólares el barril, esperan nuevos aumentos de los combustibles
Serían por sobre las variaciones del 9% registradas hasta esta semana. Movidas para restituir el sistema que obligaba a las petroleras a reportar sus valores a un sistema nacional y a informar los cambios al menos 72 horas antes
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