Corte Suprema ratificó condena a dos empresarios por enriquecimiento ilícito: eran socios del textilero Alberto Aroch Mugrabi
La justicia halló responsables a Ricardo Munar y Fernando Rivera por crear empresas ficticias, simular operaciones comerciales y blanquear grandes sumas de dinero en una red empresarial liderada por Aroch Mugrabi
Millonario empresario Alberto Aroch, señalado por presunto lavado de activos, perdió otra batalla legal: negaron tutela que buscaba salvar sus propiedades de la SAE
Un juez de Bogotá negó la tutela presentada por el empresario para frenar la posible venta o transferencia de decenas de bienes embargados dentro de un proceso de extinción de dominio, al determinar que existen otros mecanismos judiciales para proteger sus derechos
Red de lavado de activos legalizó más de $700 mil millones con empresas falsas en Colombia: judicializaron a uno de sus cabecillas tras años de evadir a la justicia
Ricardo Munar Fernández, arrestado tras años prófugo, es señalado como figura clave en una operación que simuló exportaciones por más de setecientos mil millones de pesos
La Corte Suprema de Justicia vinculó al empresario Alberto Aroch Mugrabi con grupos paramilitares
En su momento, Aroch fue interrogado por la Corte, en donde, al parecer, negó tener cualquier relación con grupos paramilitares
Testimonios de Carlos Mattos y Miguel Pinedo enlodan a Piedad Córdoba con altas sumas de dinero sin reportar
El panorama no pinta bien para la congresista del Pacto Histórico, fue citada el 28 de julio a dar versión libre ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia
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