Imputaron a un intendente de Río Negro por presunta administración fraudulenta y peculado
La defensa pidió que no se procesara el cargo y solicitó que también fuera acusada la entonces secretaria de Hacienda. Hasta el momento, la causa cuenta con dos implicados
Fraude en la Legislatura de Neuquén: imputaron a otras tres personas y la ex vicegobernadora sumó nuevos cargos
Entre las personas imputadas, se encuentran dos personas que habrían tenido un rol “indispensable” para llevar a cabo las maniobras que le endilgaron a Ruiz
Sur Finanzas: pidieron que el empresario ligado a Tapia también sea indagado por administración fraudulenta
Cecilia Incardona le solicitó al juez Luis Armella que amplíe la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo, quien ya está acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita
Decretan detención provisional para salvadoreño y dos guatemaltecos por administración fraudulenta en El Salvador
El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó la detención provisional de un salvadoreño y dos guatemaltecos acusados de sustraer más de 1,2 millones de dólares de sociedades privadas a través de un esquema de administración fraudulenta.
Ultimátum de la Justicia para el financista ligado a la AFA: será detenido si no se presenta a declarar
Lo resolvió el juez Luis Armella. La Cámara Federal de La Plata falló en contra de la defensa de Ariel Vallejo, el empresario vinculado a Claudio Tapia
El dueño de la financiera vinculada a la AFA no se presentará a declarar ante la justicia
Ariel Vallejo estaba citado para hoy en una causa por presunto lavado de dinero, pero su defensa apeló la medida. El juez Luis Armella ya fijó audiencias para los otros involucrados en la causa. El entramado financiero que investiga la justicia
Causa Polo Obrero: el juez Casanello elevó a juicio oral la acusación por fraude en el programa Potenciar Trabajo
La resolución judicial ordenó que Leandro Gastón Kebleris y Gabriela Anahí Rivero sean juzgados tras hallarse indicios de un esquema con sociedades ficticias, facturación falsa y desvío de fondos de origen estatal. Exclusivo: los mensajes que complicaron a los procesados
El nuevo comunicado del Hospital Italiano tras el escándalo de “viajes controlados” y la muerte de un médico residente
En sus redes sociales, la institución detalló las medidas adoptadas y el alcance de la auditoría interna
A juicio tres ex empleados por fraude de más de USD 241 mil contra una empresa en El Salvador
Una auditoría independiente permitió identificar movimientos de capital no justificados, motivando que los involucrados pasen a enfrentar un procedimiento judicial
Maniobra en la causa que más preocupa a Tapia: los acusados quisieron apartar al empresario que reveló la ruta del dinero de la AFA
El pedido fue presentado ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 11. El dueño de TourProdenter, Javier Faroni, reclamó que sea apartado Guillermo Tofoni como querellante. La respuesta del empresario
