Estaba prófugo desde 2022 por estafas con bitcoin en Salta, cayó en Australia y lo extraditarán la próxima semana
Se trata de Nicolás Mendioroz Juncosa, quien fue acusado por estafa y administración fraudulenta. De acuerdo con la investigación, el imputado habría utilizado más de USD 170.000 en operaciones con criptomonedas
Causa ARSAT: dos fiscales pidieron procesar a Facundo Leal por presunta corrupción en la empresa estatal
Reclaman que se dicte la prisión preventiva al extitular de la firma de telecomunicaciones. Y que se lo procese como supuesto coautor de administración fraudulenta. Habría beneficiado a una empresa privada contratada para resguardar materiales de alto costo y valor estratégico
Bajaron de los pasillos de ARCA los cuadros de Ricardo Echegaray y otros ex administradores generales
El organismo avanza en una revisión más amplia de referencias a exfuncionarios, con el objetivo de poner el foco en la institución y en sus trabajadores
Casación confirmó los embargos por más de $106 millones contra Julio De Vido y otros acusados por la Televisión Digital Abierta
La Sala I rechazó los recursos de las defensas y mantuvo la actualización de las medidas cautelares en una causa por presuntas irregularidades y sobreprecios en contrataciones vinculadas con la TDA
Imputaron a un intendente de Río Negro por presunta administración fraudulenta y peculado
La defensa pidió que no se procesara el cargo y solicitó que también fuera acusada la entonces secretaria de Hacienda. Hasta el momento, la causa cuenta con dos implicados
Fraude en la Legislatura de Neuquén: imputaron a otras tres personas y la ex vicegobernadora sumó nuevos cargos
Entre las personas imputadas, se encuentran dos personas que habrían tenido un rol “indispensable” para llevar a cabo las maniobras que le endilgaron a Ruiz
Sur Finanzas: pidieron que el empresario ligado a Tapia también sea indagado por administración fraudulenta
Cecilia Incardona le solicitó al juez Luis Armella que amplíe la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo, quien ya está acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita
Decretan detención provisional para salvadoreño y dos guatemaltecos por administración fraudulenta en El Salvador
El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó la detención provisional de un salvadoreño y dos guatemaltecos acusados de sustraer más de 1,2 millones de dólares de sociedades privadas a través de un esquema de administración fraudulenta.
Ultimátum de la Justicia para el financista ligado a la AFA: será detenido si no se presenta a declarar
Lo resolvió el juez Luis Armella. La Cámara Federal de La Plata falló en contra de la defensa de Ariel Vallejo, el empresario vinculado a Claudio Tapia
El dueño de la financiera vinculada a la AFA no se presentará a declarar ante la justicia
Ariel Vallejo estaba citado para hoy en una causa por presunto lavado de dinero, pero su defensa apeló la medida. El juez Luis Armella ya fijó audiencias para los otros involucrados en la causa. El entramado financiero que investiga la justicia