Девять человек, которые отмыли бы более 33 миллиардов долларов из клана Персидского залива, привлечены к ответственности

В разгар стратегии Ардженты власти захватили и привлекли к ответственности девять человек, которые были причастны к отмыванию денег в пользу Гаитанских сил самообороны Колумбии (AGC), также известных как Клан Персидского залива. Подсудимые будут объединены в незаконную организацию, которая, по-видимому, получала и располагала деньгами, которые указанная преступная структура получала от насильственного перемещения, вымогательства, торговли наркотиками и других незаконных действий.

Выяснилось, что обвиняемыми были шесть человек: Мигель Анхель Усуга Фернандес, Хохан Андрей Усуга Грациано, Хосе Альвейро Гомес Гранада, Эрнандо Усуга Грациано, Эдвин Джахир Кармона Сифуэнтес и Андрес Фелипе Клавихо Хименес. Кроме того, есть три женщины, которых зовут Кармен Сесилия Грациано Лоайса, Юлиани Андреа Усуга Давид и Алехандра Наранхо Аларкон.

Специализированное управление по борьбе с отмыванием денег и Специализированное управление по исчезновению прав на владение государственной прокуратурой в координации с Управлением уголовных расследований (DIJIN) Национальной полиции установили, что обвиняемые предоставили свои имена приобретать движимое имущество, недвижимость и скот. Кроме того, были созданы подставные компании для придания законности ресурсам и их циркуляции в национальной финансовой системе.

По всей видимости, в результате этих сделок удалось отмыть более 33 миллиардов песо. Кроме того, в ходе обыска, в ходе которого проводились аресты, было изъято 1154 миллиона песо наличными, которые находились в бухте.

Так, предполагаемым членам сети были предъявлены обвинения в преступлениях незаконного обогащения отдельных лиц, концерте с целью совершения преступлений с целью отмывания денег и консультировании организованных преступных групп и организованных вооруженных групп. Кроме того, было указано, что деньги, найденные в бухте, будут предоставлены прокурору по исчезновению доменов для продвижения соответствующих процедур.

Из-за серьезности правонарушений и доказательств, имеющихся у властей, восемь обвиняемых были приняты меры безопасности: пять в тюрьме и трое по месту жительства. Девятый судебный орган, идентифицированный как Андрес Фелипе Клавихо, останется связанным со следствием, но пока будет принято решение, он останется на свободе.

Помимо содержания под стражей, Специализированное управление по Закону об исчезновении доминиона наложило на ответчиков меры предосторожности, чтобы приостановить питание устройств, захват, похищение и захват активов стоимостью более одного миллиарда песо. Власти подчеркнули, что они принадлежат или были приобретены сетью по отмыванию денег «Клана Персидского залива».

Было выявлено, что недвижимость находится в Медельине, Белло, Копакабане, Буритике, Карепе, Турбо, Апартадо и Чигородо (Антьокия). Это 36 объектов недвижимости, 8 компаний, 6 коммерческих учреждений, 79 транспортных средств, 21 транспортное средство, более 107 000 000 долларов, внесенных на банковские счета, и около 22 000 000 долларов наличными, найденных в торговом учреждении.

Расследование установило, что часть активов перешла в руки третьих лиц в попытке обойти финансовые и фискальные фильтры. Многие из этих потенциальных подставных лиц имели бы неоправданное увеличение капитала. Таким образом, Компания по специальным активам (SAE) возьмет на себя управление пострадавшим имуществом с целью прекращения права собственности.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: