Как картель Синалоа и CJNG используют биткойны для отмывания более 25 миллиардов долларов в год

ООН опубликовала доклад о контроле над наркотиками за 2021 год, в котором подчеркивается роль фентанила в эпидемии передозировки в настоящее время в США и Канаде, а также использование организациями наркобизнеса различных методов для отмывания денег, включая покупку криптовалюты, такие как биткойн.

В докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) говорится, что мексиканские картели «входят в число самых богатых и могущественных организованных преступных группировок в мире», потому что помимо незаконного оборота и продажи наркотиков они занимаются нелегальной перевозкой мигрантов и стирка денег.

Одним из основных механизмов, которые такие организации, как Картель Синалоа или Картель нового поколения Халиско (CJNG), используют для совместной отмывания более 25 миллиардов долларов, является покупка криптовалют, таких как биткойн; который используется преступными группами из-за анонимности своих операций.

Метод, идентифицированный ООН, известен как контрабанда, при котором преступники совершают различные покупки криптовалют на сумму менее 7 500 долларов США, что обеспечивает анонимность тех, кто их совершает, не превышая лимит, разрешенный мексиканскими властями для каждой операции.

«По данным властей Мексики и США, использование биткойнов для отмывания денег растет, особенно среди наркобанд, таких как картель нового поколения Халиско и картель Синалоа. Считается, что мексиканские картели отмывают около 25 миллиардов долларов в год только в Мексике», — заявили в ООН.

Также было заявлено, что «чтобы оставаться ниже порога банковских транзакций, порождающих красные флажки, который составляет 7500 долларов, преступники часто делят свои незаконные наличные на небольшие суммы и депонируют их на несколько банковских счетов, что известно как «смурфинг»», - говорится в отчете.

Представители ООН предупредили, что этот тип операций все чаще встречается в Мексике и Колумбии, так как наркоторговцы также могут анонимно платить своим партнерам в любой точке мира.

Правительство Мексики также определило, как отмывать деньги с помощью криптовалют мексиканскими картелями, поэтому в 2018 году был принят закон, который требовал от всех платформ для покупки цифровой валюты сообщать о переводах, превышающих 56 000 песо, что эквивалентно 2 830 долларам США.

Традиционные методы отмывания денег также продолжают использоваться, например, с участием кредиторов, поскольку в докладе сообщается об одном из таких случаев, который был выявлен в 2014 году Отделом финансовой разведки (ПФР).

Это агентство «обнаружило четыре компании, которые отправляли и получали ресурсы, чтобы скрыть источник и назначение ресурсов. Все компании совершали сделки, которые не соответствовали их налоговым декларациям. Четыре компании были созданы в один и тот же день в 2012 году и имели одинаковый адрес и одного юридического представителя, который оказался именным кредитором».

Компании, участвующие в этом деле, отмывают 3532 миллиона песо после работы менее двух лет, которые, в свою очередь, связаны с тремя другими финансовыми учреждениями, которые все еще расследуются ПФР, поскольку предполагается, что они имеют связи с картелем Синалоа.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: