El 31 de marzo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista sobre la eliminación de algunas personas de sanciones económicas, entre ellos, sujetos que fueron ligados al Cártel de Sinaloa.
La publicación incluye personas de origen mexicano, se trata de:
- Luis Rodríguez Olivera
- Esteban Rodríguez Olivera
Dichos sujetos aparecen en un esquema del Departamento del Tesoro fechado en febrero del 2011.
En un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de marzo de 2011 identifican a Esteban Rodríguez Olivera como “uno de los líderes de la organización internacional de narcotráfico Los Güeros”.
Las acciones por las que fuero identificados en EEUU se remontan al 21 de marzo de 2008, fecha en la que Esteban y Luis fueron designados como “capos de la droga”, por lo que fueron incluidos en la lista de los blanqueadores de dinero más relevantes en el mundo.
“Los Güeros forman parte del Cártel de Sinaloa y se cree que fueron responsables del envío de más de 100 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 1996 y 2008″, se puede leer en el informe del ICE.
Según las investigaciones, los hermanos contaban con una ruta que partía desde México, llegaba a Texas y de ahí se dispersaba en diferentes puntos de EEUU. Recibían cocaína desde Colombia y la llevaban a territorio estadounidense.
Los registros de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) indican que en el periodo del 2004 al 2006 se encargaron de enviar camiones en los que había más de 2 mil kilos de cocaína a Nueva York.
Un hombre discreto
Asimismo, los reportes de las autoridades indican que Esteban solía moverse de manera discreta, sin realizar llamadas por si mismo.
“Rodríguez-Olivera recurría frecuentemente a sus asociados para comunicarse con otros co-conspiradores por teléfono y rara vez hablaba él mismo por teléfono. También evitaba ser fotografiado”.
Sin embargo, en una ocasión Esteban se comunicó de manera directa con uno de sus cómplices para armar una reunión en República Dominicana y llevar droga a Nueva York. La conversación fue interceptada por agentes de seguridad.
Para noviembre de 2012, Esteban se declaró culpable en noviembre de cargos de conspiración para importar drogas a territorio estadounidense.
Para el 2011 la Fiscalía General de la República de México (FGR), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, notificó mediante edicto el aseguramiento ministerial de dos cuentas bancarias relacionadas con la averiguación UEIORPIFAM/AP/021/2011.
Lo anterior por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Se trató de las cuentas:
- 255-1880292 del Banco Nacional de México, S.A.
- 60504486764 del Banco Santander (México) S.A.
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