Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo en México, compartió su postura respecto a las presuntas suspensiones otorgadas por juzgados federales a CI Banco para retirar fondos, lo anterior tras las acusaciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ‘lavado de dinero’.
Desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que es necesario revisar dicho caso en específico ante presuntas irregularidades en la institución. Asimismo, reconoció la labor de la Secretaría de Hacienda en la investigación sobre CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, compañías señaladas por presunto lavado de dinero relacionado con opioides, las cuales se encuentran bajo intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En lo últimos días, tanto funcionarios como especialistas en economía han indicado que una jueza federal concedió una suspensión a la dependencia de CIBanco. Dicha resolución judicial permitiría que la institución conserve su estado actual ante posibles procedimientos legales o administrativos en su contra.
“Tiene derecho a defenderse”: Sheinbaum
Frente a la controversia, la presidenta de México señaló que la entidad bancaria tenía la posibilidad de ejercer su defensa y presentar demandas o solicitudes ante un juez, en referencia a las acciones realizadas por CI Banco.
Sheinbaum Pardo indicó que la Secretaría de Hacienda analizará en detalle las medidas implementadas por CI Banco, conjuntamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, destacó que toda persona posee el derecho de ejercer su defensa cuando lo considere necesario. Señaló que resulta fundamental observar las circunstancias específicas de este caso.
En la conmoción, expresó su reconocimiento al trabajo realizado por la Secretaría, al considerar que cumple una función importante en la protección de la confianza de los ahorradores y en la preservación de la estabilidad del Sistema Financiero Nacional, a raíz de las acusaciones presentadas por Estados Unidos.
“Y no solamente dicho por la Presidenta, sino por los bancos de México, está haciendo un trabajo muy bueno para garantizar, tanto a los ahorradores, a quien tiene recursos en estos bancos o en la casa de bolsa, y garantizar también el sistema financiero nacional. Está haciendo un excelente trabajo“, apuntó.
EEUU extiende restricciones a los bancos involucrados
Recientemente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó sobre la prórroga en la fecha de aplicación de las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que restringen determinadas transferencias de fondos vinculadas con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
El plazo para que las instituciones financieras afectadas por estas disposiciones adopten las restricciones fue ampliado hasta el 4 de septiembre de 2025, otorgando 45 días más sobre la fecha original. Dicha estrategia se enmarca en un esfuerzo conjunto para atender las inquietudes derivadas de las disposiciones de FinCEN, orientadas a combatir el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides, especialmente fentanilo.
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