Juicio de los Cuadernos: ratificaron millonarias extracciones de dólares por parte de una empresa investigada
En la audiencia se exhibió un informe de la ex AFIP que dio cuenta de compraventa de moneda extranjera y su extracción en efectivo por poco más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2011
Una testigo ratificó este martes que una de las empresas investigadas compró más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2011 y que uno de sus directivos retiraba el dinero en efectivo del banco. Lo hizo al declarar en una nueva jornada del debate oral en el juicio por los “cuadernos de la corrupción” que se sigue a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.
A la testigo se le exhibió un informe de la ex AFIP elaborado al respecto a pedido del juzgado instructor en 2019 sobre la firma Decavial y confirmó su contenido.
Para esta jornada estaba prevista la declaración de cinco testigos: Ariel Trapani, Mario Moretti, Maximiliano Queirolo, Marcos González Cross y Ana Cecilia Palacio. Sin embargo al inicio la fiscalía desistió de tres de ellos: Moretti, Queirolo y González Cross, con lo cual sólo se escuchó a dos de los citados y la audiencia duró poco más de dos horas.
En el juicio se debate la existencia de una presunta red de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, basada en el cobro de coimas pagadas por empresarios a los por entonces funcionarios, y en la que se juzga a CFK como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.
El Tribunal Oral Federal 7 integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero continúa con la recepción de declaraciones testimoniales en un tramo del juicio dedicado a reconstruir cómo se investigó a las empresas y empresarios ahora juzgados.
Finalizó la audiencia con preguntas a la testigo
La audiencia finalizó a media mañana luego que la defensa del empresario Aznar preguntó a la testigo sobre los más de 11 millones de dólares extraídos en efectivo por el directivo de Decavial entre 2009 y 2011. Se le consultó si la ex AFIP verificaba en “estados contables en años posteriores para ver si surgía el destino que se había dado a esos retiros en efectivo”. “Sino está en el informe no se hizo”, fue la respuesta.
El juicio seguirá el próximo jueves con más testigos y se anunció que la segunda semana de la feria judicial de julio habrá tres audiencias: martes, miércoles y jueves.
Muestran informe de la ex AFIP sobre extracciones por 11 millones de dólares entre 2009 y 2011 de la empresa Decavial
La testigo responde sobre esos informes de cuya elaboración participó. Ratificó al igual que funcionarios de la ex AFIP que declararon semanas atrás, que el rastro se pierde cuando el dinero se retira “por ventanilla”. “Se llegaba hasta la persona que retiraba, qué se hizo con esos fondos no se podía establecer”, explicó. Además detalló que el juzgado no pidió a la ex AFIP avanzar en la trazabilidad de esos fondos retirados en efectivo.
El informe que se exhibió en la audiencia dio cuenta del retiro de 11.685.000 dólares “en efectivo relativos a la compra de dólares estadounidenses” entre 2009 y 2011 por parte de Miguel Marcelino Aznar, de Decavial.
La defensa del acusado empresario Carlos Wagner, de Esuco, preguntó a la testigo si pensaba que las empresas constructoras podían comprar dólares para protegerse de la inflación en esos años, para acopiar materiales o “evitar la depreciación monetaria”. “Casi todas las empresas hacen eso, compran dólares”, respondió Palacio al abogado Federico Ceballos.
Declara la segunda testigo del día, también funcionaria de la ex AFIP, actual ARCA
Ana Cecilia Palacio comenzó a declarar ante el Tribunal Oral Federal 7 convocada por la fiscalía. En 2019 era inspectora en la ex AFIP, detalló e intervino para responder un oficio sobre las empresas Esuco y Decavial. Su trabajo consistió en contestar puntos del oficio judicial vinculados a compras de dólares, en qué obras participaron como parte de uniones transitorias de empresas (UTES), entre otros aspectos.
Terminó la declaración del primer testigo y se dispuso un cuarto intermedio
Tras la breve declaración del contador Trapani, quien en la actualidad es jefe de departamento del sector financiero en la actual ARCA, se dispuso un cuarto intermedio a la espera de la llegada de la próxima testigo.
El primer testigo del día dio detalles sobre la fiscalización y análisis de actividades vinculadas al sector financiero y monitoreo de regímenes de información que hace su área. Respondió preguntas de la fiscalía y la querella de la Unidad de Información Financiera sobre el blanqueo al que adhirieron algunos de los empresarios ahora juzgados y sobre el cual pidió informes en 2018 el juzgado que llevaba la causa, a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio.
La audiencia se reanuda con el testigo Trapani
El contador Ariel Trapani comienza a responder preguntas de la fiscalía sobre su trabajo en la ex AFIP en 2018. Recordó al respecto haber intervenido en la respuesta a un oficio del juzgado instructor del caso Cuadernos, sobre “algunas personas y sus familiares”. Se refería a bienes en el país y en el exterior “que habían blanqueado”. “Había un detalle de personas y todo lo que habían incluido, sobre ellos y sus familiares”.