Perché rintracciare la ricchezza di Putin è così difficile

Sepolto in un fascicolo legale di 421 pagine in un caso giudiziario oscuro, c'è una sola frase, offerta quasi come ripensamento, su un incontro in un ristorante di Ginevra dove due uomini d'affari hanno parlato di «uno yacht che avevano dato al signor Putin».

Il riferimento di passaggio, citato in una decisione del giudice di Londra del 2010 su una controversia finanziaria che coinvolge una compagnia di navigazione, è la rara prova pubblica che collega direttamente il presidente russo Vladimir V. Putin a una qualsiasi delle navi, aerei o ville di lusso ad esso associate. Nel corso degli anni. Ha assunto un nuovo significato mentre le autorità statunitensi ed europee perseguono le ricchezze nascoste di Putin e le persone a lui vicine in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.

Ma il documento del tribunale britannico ha anche un indizio sul perché sia stato così difficile collegare chiaramente il presidente russo alle sue voci di ricchezza. Lo yacht, chiamato Olympia, era gestito da una società di Cipro, dove i registri aziendali mostrano che il vero proprietario non era Putin, ma il governo russo.

In realtà, è uno dei tanti beni stravaganti che sono stati a lungo ipotizzati appartenere a Putin e sono in realtà posseduti o controllati dallo Stato, a dimostrazione di quanto gli interessi privati del presidente e la sua cerchia ristretta si siano fusi con quelli del governo che ha dominato per due decenni. Altri includono un resort in espansione, una flotta di auto costose, aeroplani di lusso e ancora più yacht.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno creato una task force multinazionale per rintracciare e confiscare i beni di almeno 50 ricchi russi, tra cui Putin, e hanno annunciato ricompense per le informazioni per aiutare nello sforzo. Mercoledì, i funzionari hanno annunciato sanzioni contro le due figlie adulte di Putin.

Ma alcuni analisti si chiedono se tali azioni avranno un grande impatto sul presidente russo, che non è mai stato trovato in possesso di molto degno di essere confiscato.

Mentre ci sono state molte discussioni pubbliche e mediatiche sul fatto che gli oligarchi e i vecchi amici di Putin potrebbero tenere segretamente proprietà di valore a suo nome, o tenere i loro soldi per lui in società offshore e conti bancari svizzeri, molti dei suoi lussi più evidenti sono incorporati nelle imprese statali e in in gran parte al di là della portata delle sanzioni occidentali.

Alina Polyakova, esperta di affari esteri russi che dirige il Center for European Policy Analysis, ha detto che poiché le risorse e le agenzie del governo sono state probabilmente utilizzate per proteggere almeno una parte della sua presunta ricchezza, le sanzioni rivolte personalmente a Putin erano principalmente simboliche.

«Per arrivarci anche noi dovremmo sanzionare l'intero governo russo», ha detto. «E, naturalmente, ci sono ragioni per cui l'Europa e gli Stati Uniti non sono pronti a farlo».

Bloccare economicamente l'intero stato russo significherebbe, ad esempio, inserire completamente nella lista nera Gazprom, una delle più grandi compagnie energetiche del mondo e una delle principali fonti di gas naturale in Europa. Finora, la società ha subito solo sanzioni limitate volte principalmente a limitare i suoi acquisti di determinati debiti e azioni, anche se cresce l'indignazione globale per le apparenti atrocità russe in Ucraina.

Tuttavia, Gazprom è elencata in qualsiasi calcolo della possibile ricchezza di Putin. Sebbene gli immobili di lusso sembrino avere poco a che fare con la sua missione principale, la compagnia statale del gas ha costruito un lussuoso rifugio di cui il presidente russo gode nella regione montuosa dell'Altai in Siberia. Nonostante le affermazioni secondo cui il progetto non era legato al Cremlino, un rapporto co-scritto da un ex vice primo ministro e critico di Putin, Boris Nemtsov, ha osservato che il luogo «è stato fornito con sicurezza dall'UST», il servizio di protezione federale assegnato al presidente russo e ad altri funzionari di alto livello.

Il resort di montagna era tra le 20 proprietà descritte nel rapporto di Nemtsov del 2012 come disponibili per Putin, insieme a dozzine di aerei di lusso, quattro yacht e 11 orologi da polso con un valore al dettaglio di quasi $700.000, tutti presumibilmente pagati con fondi pubblici.

Nemtsov è stato ucciso nel 2015 con un colpo alla schiena mentre attraversava un ponte davanti al Cremlino.

A causa degli sforzi delle poche testate giornalistiche indipendenti operanti in Russia prima del recente giro di vite sulla libertà di espressione, nonché di voci dell'opposizione come Nemtsov e Alexei A. Navalny, l'idea che Putin stia vivendo alla grande con i soldi dei contribuenti non è un segreto. Il Cremlino ha da tempo negato di vivere al di sopra dei suoi mezzi: ufficialmente, incassa uno stipendio di circa 140.000 dollari e ha un piccolo appartamento a Mosca. Ma il suo portavoce ha detto a un giornale russo, in risposta alle accuse di Nemtsov, che il presidente russo usa anche residenze statali e veicoli «in conformità con la legge».

La presenza del distaccamento protettivo di Putin è stata vista come un segno rivelatore dei suoi legami nascosti con varie stravaganze. Sergei Kolesnikov, ex socio in affari di un alleato di Putin, ha scritto una lettera aperta nel 2010 affermando che i fondi governativi erano stati dirottati per aiutare a sviluppare una proprietà del Mar Nero da miliardi di dollari che divenne nota come «il palazzo di Putin».

Un'inchiesta pubblicata lo scorso anno da Navalny, il leader dell'opposizione imprigionato, ha rilevato che il palazzo era stato sorvegliato da membri del servizio di protezione federale e che l'agenzia di sicurezza interna della Russia, l'FSB, aveva imposto una no-fly zone su di esso.

Più recentemente, il team di Navalny ha riferito di aver collegato i membri dell'equipaggio di un superyacht del valore di $700 milioni allo stesso gruppo di protezione del Cremlino, tra le speculazioni che la nave, la cui proprietà è nascosta da compagnie fittizie in alto mare, sia stata segretamente utilizzata da Putin. Lo yacht di 459 piedi, chiamato Scheherazade, ha due eliporti ed è coronato da un gruppo di cupole satellitari. Attualmente è in bacino di carenaggio in Italia.

«Se il proprietario dello yacht non può essere identificato, è una società offshore delle Isole Marshall, cercheremo di stabilire chi ci lavora e chi paga loro gli stipendi», ha detto Maria Pevchikh, membro del team di Navalny, in un video che descrive l'indagine.

Il New York Times, che è stato il primo a riferire che i funzionari statunitensi avevano indicazioni che lo yacht potesse essere collegato a Putin, non è stato in grado di confermare in modo indipendente le scoperte del team di Navalny sui collegamenti di sicurezza dell'equipaggio e i funzionari statunitensi si sono rifiutati di specificare quali informazioni avevano. Ciò potrebbe rompere il velo di segreto aziendale che circonda la proprietà offshore della nave.

Infatti, molte giurisdizioni hanno tradizionalmente offerto non solo vantaggi fiscali alla gestione patrimoniale attraverso strutture offshore, ma anche registrazioni di società che rendono difficile, se non impossibile, identificare pubblicamente i proprietari finali. È principalmente attraverso le fughe di notizie di studi legali specializzati in questi servizi che i ricchi russi sono risultati clienti abituali.

E a volte il governo russo stesso ne è il beneficiario.

File trapelati noti come Paradise Papers, dallo studio legale Appleby alle Bermuda, hanno rivelato progetti all'estero per conto di diverse società controllate dallo stato russo, tra cui VTB Capital, una banca d'investimento, e Gazprom. Un'altra riguardava l'acquisto di un jet privato Bombardier Global 6000 per 53,9 milioni di dollari da parte di un'oscura società cipriota, Genetechma Finance Ltd.

I registri di Appleby mostrano che Genetechma alla fine operava per conto di VEB, una banca statale per lo sviluppo economico con legami con l'intelligence russa. VEB, il cui presidente avrebbe utilizzato aerei privati, controllava Genetechma, con sede a Cipro, attraverso una filiale in Lussemburgo.

Una diversa società cipriota è emersa nella catena di proprietà dello yacht Olympia, il cui legame con Putin è apparso nei documenti del tribunale britannico. Il contenzioso ha coinvolto intricate accuse di auto-negoziazione tra dirigenti di diverse compagnie di navigazione russe, tra cui Sovcomflot, il cui proprietario di maggioranza è il governo russo.

In una decisione del tribunale di Londra del 2010, il giudice Andrew Smith ha descritto come diversi giocatori coinvolti abbiano attribuito le loro posizioni di influenza ad avere «un buon rapporto» con Putin e, in un caso, ha ricordato un incontro alla Lipp Brasserie di Ginevra dove è stato menzionato il regalo di Olympia a lui. Lo yacht, che è costato tra i 35 e i 50 milioni di dollari nel 2002 ed era presumibilmente dotato di bagni in marmo, ampie dorature e una vasca idromassaggio, si diceva che fosse «gestito da Unicom», una società con sede a Cipro.

I registri della società a Cipro, che negli ultimi anni è diventata più rigorosa nel chiedere trasparenza della proprietà, mostrano che Unicom era di proprietà di una società delle Bermuda, la cui «società madre ultima» era una compagnia di navigazione statale in Russia.

L'ultima volta che l'Olympia, che naviga con targhe delle Isole Cayman, era nel Mar Baltico, vicino a San Pietroburgo.

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