Money Route K: La Camera di Commercio Federale ha licenziato un funzionario accusato di aver partecipato all'acquisto in loco di Baez.

Antonio Demarco era, fino ad ora, uno dei tre imputati che sono ancora sotto inchiesta negli affari di Lazaro Baez. In particolare, è stato accusato di essere uno degli intermediari al momento dell'acquisto del settore «El Entrevero» in Uruguay. Il caso è già stato sottoposto a processo. Dopo una lunga lotta legale, la Camera di commercio federale l'ha appena licenziata per mancanza di prove a riguardo.

Sono stati pagati 14 milioni di dollari per i 152 ettari di campi situati tra José Ignacio e La Barra. Diverse aziende e frontman di Baez hanno partecipato all'operazione per nascondere i veri proprietari.

Leonardo Farinha, che si è pentito, ha detto che è stata utilizzata la società uruguaiana Traline SA (Maximiliano Acosta era presidente e un ordine generale è stato dato a Maximiliano Goff Davila) .Quando i rapporti con l'ambiente Baez erano già stati interrotti, il campo è stato lasciato sotto il nome di un'altra società chiamata Jumey SA, presieduta da Daniel Pérez Gadín.

Per questa operazione, nell'aprile 2020, il giudice Sebastian Casanello ha inviato Baez, Jorge Chueco, Perez Gadin, Farinha, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Davila, il finanziere Santiago Caradori e Osvaldo Gutus alle prove orali.

Quando è arrivato il momento di intervenire, la Camera di Commercio Federale ha confermato tutte le accuse, ma ha dichiarato che mancavano i meriti di Demarco. «Sebbene il candidato sia intervenuto nella firma dell'attività di acquisto e vendita per richieste su possibili sviluppi immobiliari e acquisizione del soggiorno, non è stato dimostrato che il candidato possa aver sospettato un falso, anche con la necessaria certezza in questa fase. Fonte del fondo.Il suo intervento è stato ridotto solo alla ricerca di possibili investimenti in Uruguay e la firma di un appuntamento di acquisto e vendita su richiesta del marito di sua cognata all'epoca, perché viveva in Uruguay e conosceva le persone della regione. Non ho insistito per riscuotere le tasse per la gestione. Attendo con impazienza la possibilità di acquisire molti sviluppi immobiliari. » Il Tribunale si è tenuto nel 2020.

Marco è ancora sotto inchiesta. Infatti, nel settembre dello scorso anno, la Camera dei rappresentanti ha ordinato a un giudice di definire lo status procedurale di tre persone prive di merito. Cristina Kirchner, Juan Pedro Damiani Sobrero (ex presidente Peñarol dell'Uruguay) e Antonio de Marco.

La difesa di Demarco, un ex funzionario della città di Buenos Aires che attualmente sta servendo nella Matanzaria Chuelo Basin Authority (ACUMAR), ha continuato il suo appello e alla fine ha vinto il licenziamento questa settimana.

La Camera II ha considerato la mancanza di prove per Demarco e il passare del tempo dall'inizio delle indagini. Il giudice Eduardo Farah ha dichiarato: «Dieci anni dopo l'inizio delle indagini sul caso, tre anni dopo che De Marco è stato legalizzato passivamente, il sostentamento di casi controversi relativi alla generazione di prove non può essere ritenuto valido, al fine di escludere il percorso dell'eccezione», ha detto il giudice Eduardo Farah.

Nel frattempo, Mariano Llorens ha votato a favore del licenziamento. «La FIU e l'AFIP non hanno proposto nuove misure probatorie nel loro ruolo di informatori privati, e la continuazione del procedimento senza pregiudizio per loro, in particolare l'ultima entità nominata, ha sottolineato il ruolo del giudice nella risoluzione dell'ordine imposto da questa Camera dei rappresentanti. Alla luce di quanto sopra, non c'è altra alternativa che confermare quanto ho detto nella risoluzione del 19 febbraio 2020, visto il tempo trascorso e ciò che ha detto il pubblico ministero. Anche con la certezza che questo passaggio richiede, non ci sono prove sufficienti per affermare l'aspetto soggettivo del reato destinato in modo tempestivo a perseguire Demarco».

La «via dei soldi k» è l'unica causa per cui Christina Kirchner è stata chiamata a testimoniare e non è stata perseguita. Ciò si è evidenziato nella sua ultima apparizione in tribunale quando si è lamentata della «legge» e tutti i suoi casi sono caduti nelle mani del giudice Claudio Bonadio e Julian Ercolini.

Al processo, Lazaro Baez è stato condannato a 12 anni di carcere alla fine di febbraio. Anche i suoi quattro figli, l'ex contabile Daniel Perez Gadin, l'avvocato Jorge Chueko, e Fabian Rossi sono stati condannati. Dopo l'appello, la giustizia è rimasta nelle mani della Camera IV della Camera di Distruzione.

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