La justice américaine a confirmé le paiement de pots-de-vin à Petroecuador pendant les gouvernements de Rafael Correa et Lenín Moreno

Une procédure judiciaire américaine a révélé de nouveaux éléments concernant le cadre de corruption au sein de Petroecuador, la société publique équatorienne dont les responsables ont accepté des pots-de-vin pour octroyer des contrats pour la vente de pétrole brut équatorien. Les noms des frères Antonio et Enrique Pere Ycaza ont été présentés devant le tribunal de district de l'Est de New York. Antonio Pere a plaidé coupable de crimes de blanchiment d'argent et de violation de la Foreign Corrupt Practices Act. Le tribunal américain a notifié sa condamnation et ordonné la confiscation de ses avoirs qui seraient évalués à plus de 45,8 millions de dollars américains.

Le fait que Pere ait accepté les accusations portées contre lui confirme ce que les médias tels que Expreso et le journalisme d'investigation ont déjà alerté en Équateur : il y a eu un complot de pots-de-vin à des responsables équatoriens entre 2011 et 2019, pendant les gouvernements de Rafael Correa et son successeur Lenín Moreno. Pere a utilisé des sociétés et des comptes bancaires américains pour soudoyer des responsables de Petroecuador en faveur de deux sociétés, identifiées comme « entreprises commerciales 1 et 2 » et pour Asphalt Company.

Selon le journal Expreso, qui a suivi l'affaire, Antonio et Enrique Pere Ycaza, ainsi que la « société commerciale 1", ont décidé de soudoyer des fonctionnaires équatoriens afin de bénéficier « du contrat que Petroecuador a signé avec une entité publique en Asie, dont le nom n'est pas divulgué. , mais les États-Unis assurent de le connaître. Vers juin 2011, la société commerciale 1 a convenu avec la société publique asiatique d'assumer le risque et de maintenir le produit acheté dans le cadre de tout contrat avec Petroecuador pour l'achat de pétrole. Pour payer des pots-de-vin et couvrir le stratagème, Enrique Pere a signé un accord de consultation avec la société 1 dans lequel la société accepte de verser à la société de conseil une commission par baril équatorien que la société achète à l'entreprise publique asiatique dans le cadre du contrat avec Petroecuador. Un système similaire a été utilisé au profit de la société 2, mais dans ce cas seulement, il a été réalisé par le biais d'un contrat entre la société pétrolière équatorienne et une société d'État du Moyen-Orient, dont le nom n'est pas divulgué, mais les États-Unis prétendent le savoir. »

Trois fonctionnaires auraient reçu des pots-de-vin de Pere, bien que dans les archives du processus judiciaire américain, ils se soient identifiés comme « l'officier équatorien 1, 2 et 3 », Fernando Villavicencio, un législateur équatorien qui a enquêté sur la cas d'Alex Saab et Petrochina, a confirmé à Infobae que l'un des responsables serait Nilsen Arias, ancien Directeur du commerce international de Petroecuador entre 2010 et 2017. Le nom d'Arias est également inclus dans le cas de Vitol Inc., qui fait également l'objet d'une enquête aux États-Unis.

Dans le cas de Vitol Inc., le ministère américain de la Justice déclare que « les consultants 1 et 2 », dont Nilsen Arias, recevraient une commission de Vitol pour chaque baril de fioul obtenu dans le cadre du contrat avec Petroecuador. Les « consultants » à leur tour « utiliseraient une partie de ces fonds pour verser des pots-de-vin à des responsables équatoriens au nom de Vitol », selon le portail Journalismo de Investigación.

Arias aurait aidé à embaucher de faux cabinets de conseil, à créer des sociétés écrans et à émettre des factures fictives pour transférer des fonds à des sociétés offshore impliquées dans le complot de Vitol et aux « consultants ».

Villavicencio a assuré à Infobae qu'en 2017, il avait déjà dénoncé les frères Pere Ycaza au bureau du procureur général de l'État « en tant que principaux lobbyistes dans le complot de corruption de Petrochina, Unipec et Oman Trading International (OTI) ». Cependant, selon le législateur, la justice équatorienne n'a pas donné de résultats différents de ce que le système judiciaire américain a fait.

Pour Villavicencio, il est temps que, avec les preuves et les déclarations qui ont été données devant les tribunaux américains, le système judiciaire équatorien appelle à traduire en justice les personnes impliquées dans le complot de corruption « mené par Rafael Correa, Jorge Glas, Nilsen Arias et d'autres ».

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