Simón Leendert Verhoeven, empresario holandés considerado el presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra, ha quedado en libertad tras comparecer ante la Audiencia Nacional, aunque con importantes restricciones cautelares. El juez José Luis Calama le ha prohibido salir de España, le obliga a comparecer cada dos días en el juzgado y le exige fijar un domicilio donde pueda ser localizado en todo momento. La comparecencia se produjo este viernes, un día después de que Verhoeven fuera entregado a las autoridades españolas tras su detención en Alemania.
Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el financiero neerlandés optó por no declarar ante el magistrado. Se acogió a su derecho a guardar silencio alegando que todavía no había tenido la posibilidad de leer la causa en su totalidad. Con todo, se ofreció a prestar declaración próximamente, una vez haya podido estudiar el contenido del expediente judicial.
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Un rescate público bajo sospecha
Verhoeven figura como presunto artífice del entramado de blanqueo con fondos ilícitos en la trama que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como supuesto líder de una red de tráfico de influencias. El origen del caso se remonta al rescate de 53 millones de euros que el Ejecutivo concedió a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021.
Tras su detención, el neerlandés ingresó en el centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid, en situación de prisión instrumental, de carácter estrictamente cautelar y provisional, tal y como recoge el auto dictado por Calama. El magistrado investiga sobre Verhoeven indicios racionales de criminalidad vinculados a presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Una trama con ramificaciones en tres países
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, cuyas pesquisas respaldan la actuación de Calama, sitúa el epicentro de la operación en España, Francia y Suiza, países en los que habría operado una red de blanqueo bajo la presunta gestión de Verhoeven. Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea, aparece en ese esquema como presunto cliente de la estructura.
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Las investigaciones abiertas en los tres países describen la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, dirigida por Verhoeven junto a Luis Felipe Baca, empresario vinculado a la trama y detenido en la isla caribeña de Aruba. En la orden internacional de detención dictada contra el financiero, Calama señaló que Verhoeven “utilizó su estructura empresarial para realizar transferencias de fondos desde el extranjero a la sociedad Plus Ultra amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo”.
Para los investigadores, el neerlandés actuó como la principal persona que dio cobertura a la organización en la generación de facturas falsas, apoyándose en varias sociedades internacionales creadas para ejecutar las operaciones de blanqueo. Las pesquisas apuntan además a que Reyes, en paradero desconocido, ordenó que parte del dinero recibido en las cuentas de la aerolínea fuera transferido de forma inmediata a tres sociedades instrumentales controladas por Verhoeven, con destino final en cuentas bancarias opacas repartidas entre Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.
Joyas y lingotes en el registro de Mallorca
En octubre del año pasado, agentes de la UDEF registraron la vivienda del financiero en Mallorca y allí intervinieron una colección de joyería de diseño conformada por relojes de lujo, gargantillas, collares y pendientes. La Policía incautó también dos lingotes de oro de cien gramos cada uno, otro lingote de plata de 50 gramos, un anillo, un colgante y unos pendientes con forma de felino.
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Mientras se mantienen las medidas cautelares impuestas por el juez, el proceso judicial sigue su curso a la espera de que Verhoeven, tal como se ha comprometido, preste declaración en las próximas fechas ante el juez de la Audiencia Nacional.
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