Geldroute K: Die Bundeshandelskammer entließ einen Beamten, der beschuldigt wurde, am Kauf von Baez vor Ort teilgenommen zu haben.

Antonio Demarco war bis jetzt einer der drei Angeklagten, die im Geschäft von Lazaro Baez noch untersucht werden. Insbesondere wurde ihm vorgeworfen, einer der Vermittler beim Kauf des Sektors „El Entrevero“ in Uruguay zu sein. Der Fall wurde bereits vor Gericht gestellt. Nach einem langen Rechtsstreit hat die Bundeshandelskammer es gerade wegen fehlender Beweise dafür abgewiesen.

14 Millionen Dollar wurden für die 152 Hektar großen Felder zwischen José Ignacio und La Barra gezahlt. Mehrere Unternehmen und Frontmänner aus Baez nahmen an der Operation teil, um die echten Eigentümer zu verstecken.

Leonardo Farinha, der Buße tat, sagte, dass die uruguayische Gesellschaft Traline SA benutzt wurde (Maximiliano Acosta war Präsident und Maximiliano Goff Davila wurde ein allgemeiner Befehl erteilt) .Als die Beziehungen zur Umgebung von Baez bereits unterbrochen waren, wurde das Lager unter dem Namen einer anderen Firma namens Jumey SA verlassen. unter dem Vorsitz von Daniel Pérez Gadín.

Für diese Operation schickte Richter Sebastian Casanello im April 2020 Baez, Jorge Chueco, Perez Gadin, Farinha, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Davila, den Finanzier Santiago Caradori und Osvaldo Gutus zu mündlichen Verhandlungen.

Als es Zeit war, einzugreifen, bestätigte die Bundeshandelskammer alle Anklagen, erklärte jedoch, dass die Verdienste von Demarco fehlten. „Obwohl der Kandidat bei der Unterzeichnung des Kauf- und Verkaufsgeschäfts eingegriffen hat, um Anfragen zu möglichen Immobilienentwicklungen und zum Erwerb des Aufenthalts zu erhalten, wurde nicht nachgewiesen, dass der Kandidat möglicherweise eine Fälschung vermutet hat, selbst mit der erforderlichen Sicherheit zu diesem Zeitpunkt. Quelle des Fonds.Seine Intervention beschränkte sich nur auf die Suche nach möglichen Investitionen in Uruguay und die Unterzeichnung eines Kauf- und Verkaufstermins auf Wunsch des damaligen Ehemannes ihrer Schwägerin, da er in Uruguay lebte und die Menschen in der Region kannte. Ich habe nicht darauf bestanden, Gebühren für das Management zu erheben. Ich freue mich auf die Möglichkeit, viele Immobilienentwicklungen zu erwerben. „Das Tribunal wurde 2020 abgehalten.

Marco wird noch untersucht. Tatsächlich ordnete das Repräsentantenhaus im September letzten Jahres einen Richter an, den Verfahrensstatus von drei Personen festzulegen, denen es an Verdiensten mangelt. Cristina Kirchner, Juan Pedro Damiani Sobrero (ehemaliger Präsident Peñarol von Uruguay) und Antonio de Marco.

Die Verteidigung von Demarco, einem ehemaligen Beamten der Stadt Buenos Aires, der derzeit in der Matanzaria Chuelo Basin Authority (ACUMAR) tätig ist, setzte seine Berufung fort und gewann schließlich diese Woche die Entlassung.

Kammer II prüfte den Mangel an Beweisen für Demarco und den Ablauf der Zeit seit Beginn der Untersuchung. Richter Eduardo Farah sagte: „Zehn Jahre nach Beginn der Untersuchung des Falles, drei Jahre nach der passiven Legalisierung von De Marco, kann der Lebensunterhalt kontroverser Fälle im Zusammenhang mit der Generierung von Beweisen nicht für gültig erklärt werden, um den Weg der Ausnahme auszuschließen“, sagte Richter Eduardo Farah.

In der Zwischenzeit stimmte Mariano Llorens für die Kündigung. „Die FIU und die AFIP haben in ihrer Rolle als private Whistleblower keine neuen Beweismaßnahmen vorgeschlagen, und die Fortsetzung des Verfahrens unbeschadet dieser Maßnahmen, insbesondere der zuletzt ernannten Organisation, betonte die Rolle des Richters bei der Entscheidung der von diesem Repräsentantenhaus auferlegten Anordnung. In Anbetracht des Vorstehenden gibt es keine andere Wahl, als zu bestätigen, was ich in der Entschließung vom 19. Februar 2020 angesichts der verstrichenen Zeit und der Aussagen des Staatsanwalts gesagt habe. Selbst mit der Gewissheit, die dieser Schritt erfordert, gibt es nicht genügend Beweise, um den subjektiven Aspekt des Verbrechens zu bestätigen, das Demarco rechtzeitig verfolgen soll.“

Der „K-Geld-Weg“ ist der einzige Grund, warum Christina Kirchner zur Aussage berufen wurde und nicht strafrechtlich verfolgt wurde. Dies zeigte sich in ihrem letzten Erscheinen vor Gericht, als sie sich über „das Gesetz“ beschwerte und alle ihre Fälle in die Hände von Richter Claudio Bonadio und Julian Ercolini fielen.

Bei der Verhandlung wurde Lazaro Baez Ende Februar zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine vier Kinder, der ehemalige Buchhalter Daniel Perez Gadin, der Anwalt Jorge Chueko und Fabian Rossi, wurden ebenfalls verurteilt. Nach der Berufung blieb die Justiz nun in den Händen der Kammer IV der Zerstörungskammer.

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