九头蛇市场：将俄罗斯与墨西哥卡特尔联系起来的金融纽带

俄罗斯和乌克兰在距墨西哥11,000多公里的东欧的战争已经蔓延到有组织犯罪的肠子里，特别是在哈利斯科州新一代卡特尔（CJNG）和锡那罗亚州卡特尔的财务方面。

4月5日星期二，德国司法部门宣布，自2015年以来一直在俄罗斯运营的名为 “Hydra Market” 的 “最大” 暗网销售平台已被拆除，并没收了价值超过2500万美元的比特币。

调查人员怀疑，该平台拥有约1700万客户，通过19,000多个活跃帐户被用于犯罪和洗钱活动。

联邦调查局（FBI）的消息人士向记者奥斯卡·巴尔德拉斯透露，最活跃的用户中有十二个与伊斯梅尔·梅奥·赞巴达和埃尔门乔的内梅西奥·奥塞格拉·塞万提斯领导的卡特尔相关联的账户。

通过这个平台，墨西哥的两个最重要的卡特尔多年来一直致力于联合国认定为 smufring 的技术，犯罪分子通过该技术购买了不到7,500美元的各种加密货币，从而确保了那些匿名的人使它们不超过墨西哥当局为每次行动所允许的限额。

“根据墨西哥和美国当局的说法，使用比特币洗钱的情况正在增加，尤其是在哈利斯科州新一代卡特尔和锡那罗亚州卡特尔等毒品团伙中。据信，仅在墨西哥，墨西哥卡特尔每年就洗钱约250亿美元。” 联合国在其 2021年毒品管制报告中宣布。

报告说：“为了保持在产生危险信号的银行交易门槛（7500美元）以下，犯罪分子经常将其非法现金分成少量资金，然后将其存入多个银行账户，这种技术被称为 “蓝精灵”。”

“九头蛇市场” 是此类运营的最大地点之一。可通过 Tor 网络访问的俄语设备主要用于毒品交易、被盗数据和虚假文件。

墨西哥政府还确定了墨西哥卡特尔如何使用加密货币洗钱，因此在2018年实施了一项法律，要求所有数字货币购买平台报告超过56,000比索（相当于2,830美元）的转账。

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