Infonavit-Telra 案：三名涉嫌欺诈的人被捕

总检察长办公室（FGR）宣布，三人因涉嫌在2018年针对国家工人住房基金协会（INFONAVIT）的欺诈行为而被捕。

据指出，针对INFONAVIT “TELRA REALTY, S.A.P.I. de C.V.的法定代理人” 的非法来源补救办法的经营罪的法律诉讼仍在进行中。

还明确指出，调查是在当时的总检察长办公室（PGR）于2018年2月8日开放调查包之后开始的。该信息是通过FGR本身于2022年4月1日发表的声明发布的。

该文件详细说明，调查结束后，2020年2月10日，“两名被告的法定代理人向总检察长办公室退还了20亿比索的本国货币”，这笔款项于同月17日由该研究所保管，用于将被盗者归还人民（INDEP）。

应该指出的是，这笔款项的支票首先由安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）掌握，因为在2020年2月10日上午的会议上，共和国检察官亚历杭德罗·格茨·马内罗（Alejandro Gertz Manero）将百万富翁的款项交给了总统。

关于这种情况，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）表示，这些资源将用于支付总统专机抽奖活动的奖金，并表示收回这笔钱 “不仅来自普通犯罪，而且来自白领犯罪。”

AMLO后来澄清说：“检察官给了我们这笔钱，即20亿比索，然后证明这不是正确的法律程序，必须将这笔钱交给INFONAVIT。”

另一方面，该声明提到，受影响的公司于2021年2月23日要求交付该款项，该款项已于同年4月13日 “在满足相关法律要求后” 发出。

然而，与上述情况并行的是，检察官办公室当局正在研究此案，该案已扩大并受到起诉。通过这一程序，"获得了相应的逮捕令，既针对非法来源资源的行动罪，也针对有组织犯罪；对三名被告的逮捕令已经完成，还有两人尚待完成"。

还有人分享说，FGR仍在积极努力进一步澄清四年前事件的事实。在这种情况下，有两个人被告知他们以约50亿比索的价格掠夺了INFONAVIT资金。

涉嫌欺诈行为发生在恩里克·佩尼亚·涅托（Enrique PeñaNieto）的六年任期内，该机构签署了一份重要的合同，在房地产公司E-Group和Telra Realty的帮助下开展两项抵押贷款流动性和投资组合正规化计划。

首先要提到的是当时是第二家公司的法定代表人，据称INFONAVIT已向该公司交付了50亿美元。

尽管研究所与公司之间的关系始于2014年，当时签署了各种协议，但 INFONAVIT董事会在2017年以合同不当为由取消了合同。

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