Um dos principais suspeitos do escândalo Wirecard, Jan Marsalek, procurado pela Interpol após a espetacular falência da empresa financeira em 2020, pode ser encontrado em Moscou, sob a vigilância dos serviços secretos russos, informou o diário alemão Bild segunda-feira.
Localizado no início de 2021, este austríaco “teria se escondido em um bairro particularmente seguro de Moscou, onde talvez ainda viva (...) sob custódia dos serviços secretos de Putin, o FSB”, afirmou o jornal alemão.
A Wirecard, líder alemã em pagamentos digitais, afundou em junho de 2020, quando seus gerentes confessaram que 1,9 bilhão de euros (2 bilhões de dólares) de ativos - um quarto do total - realmente não existiam.
Essa falência foi, como o próprio governo alemão admitiu, “o maior escândalo financeiro” da história do país.
Bild afirma que os serviços de inteligência russos no ano passado propuseram aos seus homólogos alemães “interrogar o suspeito”, ex-Wirecard número 2, queria por quase dois anos.
Os agentes alemães presentes em Moscou pediram a seus superiores “instruções sobre se uma reunião com Marsalek deveria ocorrer”.
A administração do BND, os serviços de inteligência alemães, não teria respondido, embora o governo estivesse “informado”.
O ex-diretor financeiro da Wirecard, Jan Marsalek, 42, há muito é suspeito de estar ligado a interesses russos e de ter se beneficiado da cumplicidade em vários serviços secretos. O Financial Times indicou que Marsalek estava em contato com o serviço de inteligência militar russo.
O site de inteligência especializado Bellingat revisou seus dados de imigração e descobriu que ele era um visitante frequente da Rússia, com mais de 60 viagens ao país nos últimos 10 anos.
Segundo o Bild, Marsalek teria se dedicado, desde o início de seu voo, à “venda das vacinas Sputnik V”, o medicamento anti-covid desenvolvido pela Rússia, e manteria relações com “mercenários paramilitares”.
O ex-diretor-geral, acusado
Enquanto isso, no mês passado promotores alemães acusaram o ex-CEO da Wirecard e outros dois ex-gerentes de fraude e contabilidade falsa em conexão com o colapso da empresa.
Promotores em Munique disseram que o ex-presidente-executivo Markus Braun assinou relatórios financeiros que ele sabia que eram falsos. Eles disseram que a empresa registrou renda inexistente que atribuiu a várias empresas em outros países e usou documentos falsos para provar que tinha fundos que não tinha. A Braun também vendeu 6,6 milhões de ações pouco antes da declaração de insolvência.
O ex-contador-chefe da empresa e o CEO de uma subsidiária com sede em Dubai também foram indiciados.
A fraude custou aos bancos 3,1 bilhões de euros (3,4 bilhões de dólares) em empréstimos e reembolsos, de acordo com o comunicado dos promotores.
O caso daquela empresa de pagamento eletrônico caiu no próprio governo alemão. Em 2020, o Ministério das Finanças, que era então chefiado pelo atual chanceler social-democrata Olaf Scholz, foi acusado de falta de fiscalização e teve de anunciar reformas à autoridade de supervisão financeira (BaFin), embora tenha assegurado que a agência agiu corretamente.
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