O caso de Jan Marsalek, um dos golpistas mais procurados do mundo, que agora faz negócios guardados pelo serviço secreto russo

Um dos principais suspeitos do escândalo Wirecard, Jan Marsalek, procurado pela Interpol após a espetacular falência da empresa financeira em 2020, pode ser encontrado em Moscou, sob a vigilância dos serviços secretos russos, informou o diário alemão Bild segunda-feira.

Localizado no início de 2021, este austríaco “teria se escondido em um bairro particularmente seguro de Moscou, onde talvez ainda viva (...) sob custódia dos serviços secretos de Putin, o FSB”, afirmou o jornal alemão.

A Wirecard, líder alemã em pagamentos digitais, afundou em junho de 2020, quando seus gerentes confessaram que 1,9 bilhão de euros (2 bilhões de dólares) de ativos - um quarto do total - realmente não existiam.

Essa falência foi, como o próprio governo alemão admitiu, “o maior escândalo financeiro” da história do país.

Bild afirma que os serviços de inteligência russos no ano passado propuseram aos seus homólogos alemães “interrogar o suspeito”, ex-Wirecard número 2, queria por quase dois anos.

Os agentes alemães presentes em Moscou pediram a seus superiores “instruções sobre se uma reunião com Marsalek deveria ocorrer”.

A administração do BND, os serviços de inteligência alemães, não teria respondido, embora o governo estivesse “informado”.

O ex-diretor financeiro da Wirecard, Jan Marsalek, 42, há muito é suspeito de estar ligado a interesses russos e de ter se beneficiado da cumplicidade em vários serviços secretos. O Financial Times indicou que Marsalek estava em contato com o serviço de inteligência militar russo.

O site de inteligência especializado Bellingat revisou seus dados de imigração e descobriu que ele era um visitante frequente da Rússia, com mais de 60 viagens ao país nos últimos 10 anos.

Segundo o Bild, Marsalek teria se dedicado, desde o início de seu voo, à “venda das vacinas Sputnik V”, o medicamento anti-covid desenvolvido pela Rússia, e manteria relações com “mercenários paramilitares”.

O ex-diretor-geral, acusado

Enquanto isso, no mês passado promotores alemães acusaram o ex-CEO da Wirecard e outros dois ex-gerentes de fraude e contabilidade falsa em conexão com o colapso da empresa.

Promotores em Munique disseram que o ex-presidente-executivo Markus Braun assinou relatórios financeiros que ele sabia que eram falsos. Eles disseram que a empresa registrou renda inexistente que atribuiu a várias empresas em outros países e usou documentos falsos para provar que tinha fundos que não tinha. A Braun também vendeu 6,6 milhões de ações pouco antes da declaração de insolvência.

O ex-contador-chefe da empresa e o CEO de uma subsidiária com sede em Dubai também foram indiciados.

A fraude custou aos bancos 3,1 bilhões de euros (3,4 bilhões de dólares) em empréstimos e reembolsos, de acordo com o comunicado dos promotores.

O caso daquela empresa de pagamento eletrônico caiu no próprio governo alemão. Em 2020, o Ministério das Finanças, que era então chefiado pelo atual chanceler social-democrata Olaf Scholz, foi acusado de falta de fiscalização e teve de anunciar reformas à autoridade de supervisão financeira (BaFin), embora tenha assegurado que a agência agiu corretamente.

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