Las evidencias que recolectó la Justicia de Estados Unidos para el juicio por lavado a un ex funcionario ecuatoriano de Rafael Correa

La Fiscalía de Estados Unidos continúa con los preparativos para el juicio contra el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit por presunto lavado de activos. Los investigadores han recolectado una serie de pruebas que incluyen diversos documentos, registros financieros y correos electrónicos que señalan la posible implicación de Pólit en actividades ilegales y que serán claves durante el juzgamiento.

La Fiscalía tiene previsto presentar 24 documentos relacionados con las actividades ilícitas atribuidas a Carlos Pólit, según reveló el medio ecuatoriano Primicias. Estos documentos abarcan desde registros de cuentas bancarias hasta detalles sobre transferencias monetarias y registros relacionados con empresas supuestamente utilizadas en operaciones de lavado de activos.

Entre estas pruebas se encuentran los registros correspondientes a 13 cuentas bancarias abiertas en seis entidades financieras estadounidenses, así como información detallada sobre cuentas vinculadas a empresas como Plastiquim, Los Pinos Home, JC Fund, Global Reinsurance y Hendricks Trading.

Además de los documentos financieros, la Fiscalía también tiene la intención de presentar los registros corporativos asociados a seis compañías con sede en Florida: 1900 Office Building LLC, American Land Investment & Development LLC, Kuadra LLC, Invecon LLC, JC Funds LLC y Los Pinos Home LLC. Según la acusación inicial a la que Primicias accedió, estas entidades habrían sido utilizadas por Carlos Pólit para lavar dinero proveniente de sobornos recibidos tanto de la empresa brasileña Odebrecht, como de un empresario ecuatoriano vinculado a contratos con Seguros Sucre.

Entre las pruebas recopiladas se han identificado cuatro cuentas de correo electrónico que contienen mensajes relevantes para el caso. Los correos electrónicos están asociadas tanto con Carlos Pólit como con su hijo John Pólit, y contienen conversaciones sobre supuestos pagos de sobornos y planes para blanquear dinero en Estados Unidos. Además, los correos también sugieren que Pólit podría haber intervenido en cuestiones fiscales de una empresa española a cambio de sobornos, facilitando encuentros con autoridades ecuatorianas, incluyendo al expresidente Rafael Correa, a través de contactos gubernamentales, según recogió Primicias.

Carlos Pólit es un exfuncionario público ecuatoriano que se destacó durante la presidencia de Rafael Correa. Inicialmente, comenzó su carrera política durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, ocupando diversos cargos. No obstante, ganó mayor relevancia al ser designado como Contralor General del Estado en 2007, al inicio del primer mandato de Correa. Durante más de una década, Pólit desempeñó este cargo a lo largo de todo el periodo presidencial de Correa y parte del mandato de Lenín Moreno.

Carlos Pólit ganó los concursos públicos para asumir como Contralor con la máxima calificación 100/100. La puntuación del ex funcionario investigado por lavado de activos fue cuestionada, sin embargo, el expresidente Correa lo felicitaba públicamente por sus gestiones. En octubre de 2015, Correa dijo: “Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Pólit, por los importantes avances en su gestión. Todo el mundo quiere a Carlos. Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpatiquísimo“.

En 2018, durante el primer año del gobierno de Moreno, Pólit fue condenado por corrupción relacionada con el caso Odebrecht. La sentencia lo encontró culpable del delito de concusión y lo sentenció a cumplir una pena de seis años tras las rejas. En respuesta a esto, Pólit optó por viajar a Estados Unidos y no regresar a Ecuador. Los tribunales ecuatorianos confirmaron la condena en su contra y desestimaron los recursos presentados en apelación.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, se sospecha que Pólit habría solicitado y recibido sobornos por parte de la empresa Odebrecht entre los años 2010 y 2015, cuando ejercía influencia como Contralor General. Estos sobornos tenían como objetivo incidir en decisiones administrativas y emitir informes favorables sobre proyectos hidroeléctricos y otras obras de infraestructura, beneficiando así a la compañía brasileña. Se estima que habría recibido al menos USD 6 millones de dólares estadounidenses en sobornos durante ese periodo.

Además, la justicia en Ecuador también sentenció al hijo de Pólit como colaborador, castigándolo con una condena de tres años de cárcel.