La CNMV avisa de 21 entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión

El regulador español ha detectado que varias páginas web usan denominaciones de firmas legítimas para promocionarse en grupos de mensajería, lo que ha generado inquietud sobre posibles fraudes y suplantación de identidad en plataformas digitales. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido este lunes una advertencia sobre 21 entidades financieras que no figuran en su registro oficial y, en consecuencia, carecen de autorización para ofrecer servicios de inversión en España, según publicó la propia CNMV.

De acuerdo con el organismo, algunas de las plataformas señaladas están siendo promocionadas a través de grupos de Whatsapp bajo el nombre de empresas reconocidas como ‘Aegon’, lo que puede inducir a error a los usuarios. Además, la supervisora advierte sobre la existencia de páginas web que contienen una gran cantidad de enlaces a otros sitios vinculados, lo que dificulta rastrear el origen y la legitimidad de los servicios promocionados. Entre las aplicaciones que han generado alerta se encuentra Acgrid, que utiliza las denominaciones de Avenue Capital Group y Avenue Capital Group España en grupos de mensajería instantánea, detalló la CNMV.

Entre las plataformas identificadas se encuentran Option Flows Trade (optionflowstrade.pro), Flos Capital (floscapital.com), Westeroesallied (westeroesallied.com), Global Markets Trades (globalmarketstrades.com), Opentrading Platform (opentrading-platform.com), Coinarea IO (coinareaioltd.com), Investing242 (investing242.net) y Venatrixtrader (venatrixtrader.com). Otras entidades bajo advertencia incluyen Apex Investmentimentos.ltd (apexinvestimentos.ltd), Prime Nes Trade (primenestrade.live), Ecofinx Capital, XB Future (xbfuture.net), EA Master Funded (eamasterfunded.com), Tenability (tnbex.com), Aydopro (aydopro.io), Market-trading.ltd (market-trading.ltd) y Nexirontrader 2.1 Flex (nexirontrader.net), según informó la CNMV.

Tal como detalla la CNMV, la lista de advertencias incluye la web tradediamox.org, cuyo contenido incorpora numerosos vínculos a otras URL relacionadas, ampliando con ello el riesgo de expansión de actividades no supervisadas. La entidad reguladora ha incluido además a Alfa Valor Investment (alfalesure.com), la cual ha sido identificada como un 'clon' de Alfa Valor Inversiones, compañía legalmente constituida con la que no mantiene relación alguna. Según la CNMV, el uso indebido de marcas legítimas por parte de plataformas no autorizadas busca dotar de mayor credibilidad a estas operaciones ante potenciales víctimas.

El organismo señala que ninguna de las sociedades advertidas está inscrita en el registro oficial de entidades supervisadas. Esto implica que no pueden prestar servicios de inversión ni desarrollar otras actividades bajo la vigilancia de la CNMV. El regulador recuerda que las advertencias sobre entidades ilícitas, conocidas como ‘chiringuitos financieros’, así como las alertas emitidas por otros supervisores internacionales, se encuentran disponibles a consulta pública en su página web.

La CNMV anima a cualquier ciudadano a verificar la autenticidad de las entidades con las que interactúa antes de contratar productos financieros. Para ello, la organización mantiene operativo un número de atención telefónica, el 900 535 015, al cual los inversores pueden llamar para corroborar si una plataforma se halla debidamente registrada. Además, el ente sugiere el uso de su formulario online de consulta o de su canal de comunicación de infracciones para informar sobre posibles ofertas irregulares detectadas en la red o a través de comunicaciones directas.

Según consignó la CNMV, la proliferación de estos servicios en internet y aplicaciones móviles subraya la necesidad de una mayor diligencia por parte de los ciudadanos para evitar convertirse en víctimas de fraudes financieros. El regulador reitera que solo las plataformas registradas ofrecen garantías legales y están sujetas a supervisión para proteger los intereses de los inversores.

El medio también detalló que parte de los fraudes incluyen estrategias de publicidad que suplantan denominaciones comerciales conocidas para adquirir una apariencia de legitimidad entre potenciales clientes. La CNMV mantiene el seguimiento permanente de alertas internacionales para identificar nuevos riesgos en el entorno digital y advierte sobre la rapidez con la que este tipo de esquemas pueden multiplicarse y dificultar la intervención temprana.

La CNMV concluye que la vigilancia y la denuncia oportuna de actividades sospechosas a través de los cauces oficiales son claves para prevenir daños económicos a los usuarios y mantener la integridad de los mercados. Las comunicaciones transmitidas por el regulador responden a la presencia cada vez mayor de plataformas no registradas, que captan la atención de los inversores mediante aplicaciones móviles, páginas web y mensajes en redes sociales, donde la supervisión oficial resulta más compleja.