Quito, 10 ene (EFE).- La Fiscalía de Ecuador amplió las investigaciones contra una trama de empresas que presuntamente lavó cerca de 36 millones de dólares a través de la simulación de negocios digitales de 'trading' y criptomonedas que ingresaron al sistema financiero nacional de forma inusual e injustificada, de acuerdo al expediente fiscal.
Cuatro personas naturales y siete jurídicas fueron incorporadas a la causa e imputadas por presunto lavado de activos después de que en octubre de 2024 ya fueran procesadas otras nueve personas entre físicas y jurídicas, incluidas las empresas ADN Escuela de Negocios y Blue Services Invtech, según anunció este viernes la Fiscalía.
Durante la audiencia de vinculación, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos explicó que los implicados serían parte de un grupo dedicado a la captación ilegal de dinero, que a través de operaciones financieras simuladas "se habrían beneficiado de activos adquiridos con fondos ilícitos".
Como parte del esquema para ocultar el lavado de dinero, los investigados habrían creado varias empresas que sirvieron para justificar los ingresos ilegales mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, con la fachada de empresas legales para atraer nuevos “inversionistas”.
El juez a cargo del caso dictó prisión preventiva para tres de los vinculados y libertad condicional para un cuarto implicado.
También dispuso la intervención de las siete personas jurídicas y la suspensión temporal de las mismas por parte del ente público de control correspondiente.
La resolución incluye además la incautación de una vivienda valorada en 330.000 dólares y cuatro vehículos de alta gama, así como la prohibición de enajenar bienes por un valor total de 8 millones de dólares.
La investigación de este caso comenzó en febrero de 2023, a partir de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). De llegar el proceso a juicio, los implicados pueden recibir hasta trece años de prisión si son declarados culpables. EFE
Últimas Noticias
Petro subraya que la exportación de cocaína "es cada vez más ecuatoriana" y pide a Noboa reforzar la seguridad
Gustavo Petro advierte sobre el aumento del tráfico ilícito relacionado con Ecuador y exige acciones inmediatas de Daniel Noboa ante el incremento de operativos en selvas y pasos fronterizos, en un contexto de tensiones económicas entre ambos gobiernos
Rubio se desdice y niega cualquier peso de Israel en las razones de EEUU para lanzar su ofensiva contra Irán
Rubio rechaza haber relacionado la reciente operación militar con intereses israelíes y enfatiza que la decisión, según sus palabras, obedeció a una estrategia propia para neutralizar posibles amenazas, mientras Trump se desmarca de condicionar sus acciones a aliados
La Fiscalía cubana ordena prisión provisional para seis personas por el "intento de infiltración" desde EEUU
Seis individuos, acusados de delitos relacionados con “terrorismo” tras intentar ingresar desde territorio estadounidense, han sido enviados a prisión preventiva en Cuba según anunciaron las autoridades, quienes sostienen que el grupo disparó contra efectivos en aguas cercanas a Villa Clara
Desarticuladas en Qatar dos supuestas células vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní
Las autoridades nacionales han arrestado a diez individuos acusados de recabar datos sobre objetivos estratégicos y preparar ataques, incautando tecnología y pruebas que revelarían vínculos con Teherán, según confirmaron fuentes oficiales citadas por la prensa estatal
Una decena de muertos y heridos por ataques de Israel contra el sur y el este de Líbano
Al menos seis personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas tras un ataque nocturno contra zonas residenciales cercanas a Beirut, mientras se informa de nuevas víctimas fatales y órdenes de evacuación en varias localidades del sur libanés
