Las claves del caso Odebrecht en Perú ante inminente extradición de Toledo

David Blanco Bonilla

Lima, 7 mar. La inminente extradición desde Estados Unidos del expresidente Alejandro Toledo (2001-2026) ha vuelto a poner los focos sobre el caso Odebrecht en Perú, una de las investigaciones por corrupción más importantes en el país andino que se ralentizó por la pandemia y la crisis social interna.

En un escenario judicial y político que se irá calentando en el país conforme pasen las semanas, estas son las principales claves de esta trama de corrupción:

1. LA GRAN TRAMA DE ODEBRECHT

Perú no fue inmune a la gran trama de corrupción de Odebrecht en Latinoamérica, sino más bien uno de sus grandes protagonistas, sobre todo porque implicó a varios de sus presidentes desde el inicio de este siglo, empezando por el ahora "extraditable" Toledo.

El caso también tiene entre sus investigados a Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), además de haber comprendido a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en abril de 2019 para evitar ser detenido por orden fiscal.

Las pesquisas alcanzaron tal magnitud y trascendencia, que el Ministerio Público tuvo que crear un equipo especial encargado del caso Lava Jato en Perú, liderado por el fiscal superior Rafael Vela y que tuvo como su figura más notoria al fiscal José Domingo Pérez.

En este contexto, Toledo se ha convertido en una de las piezas mayores de la investigación, ya que se le acusa de haber recibido un soborno de 35 millones de dólares para facilitar que Odebrecht gane la licitación de la carretera Interoceánica Sur durante su Gobierno.

2. EL CASO TOLEDO

En enero de 2020, el fiscal Vela aseguró que Jorge Barata, exdirector de la constructora en Perú, aportó "mucha información" sobre las coordinaciones para el pago de sobornos a Toledo, mientras que el empresario peruano-israelí Josef Maiman declaró que prestó cuentas suyas para recibir 31 millones de dólares entregados al exmandatario.

Según las investigaciones, desde empresas en paraísos fiscales que tenía Maimam, quien falleció en octubre de 2021, se traspasaron fondos a Ecoteva, una firma fundada en 2012 en Costa Rica por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, por lo que en abril de 2021 el Gobierno de Perú aprobó una segunda solicitud de extradición de Toledo y su esposa Eliane Karp.

El exmandatario espera ahora la decisión final de la Justicia de EE.UU. sobre su extradición, que se considera que podría concretarse a mediados de este mes tras ser autorizada el 21 de febrero pasado por el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

3. LOS OTROS EXPRESIDENTES IMPLICADOS

El único juicio ya en marcha se celebra contra Ollanta Humala, quien está siendo procesado por presuntos aportes irregulares recibidos en sus campañas electorales de 2006 y de 2011.

Según la investigación fiscal, en la campaña de 2006, Humala obtuvo dinero del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, y en la segunda, que lo llevó a la jefatura del Estado, recibió aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

Pedro Pablo Kuczynski también está siendo investigado por lavado de activos por las presuntas transferencias de dinero de Odebrecht a sus empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise, cuando se desempeñaba como primer ministro y ministro de Economía, entre 2002 y 2006, en el gobierno de Toledo.

El caso más dramático vinculado con esta investigación fue protagonizado por el dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido, mientras que en 2020 Barata aseguró que la empresa entregó 4 millones de dólares a personajes de su entorno, que a su vez aseguraron que eran para el exgobernante.

4. EL CASO KEIKO

Los tentáculos de esta trama también alcanzaron a políticos como Keiko Fujimori, la hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000) y líder del partido derechista Fuerza Popular, quien ha sido investigada por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

En marzo de 2021 el fiscal Pérez pidió la apertura de un juicio oral en su contra y una condena de 30 años y 10 meses por lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

De acuerdo con la investigación, la candidata habría ocultado, mediante una contabilidad ficticia, donaciones como 3,6 millones de dólares de Credicorp y un millón de dólares de Odebrecht para la financiación de sus campañas.

Desde entonces, el prolongado control de la acusación ha quedado en manos del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de investigación preparatoria especializado en crimen organizado, quien se considera que pronto anunciará si se abre un juicio oral a Fujimori.

5. ACUERDOS Y DESACUERDOS

En diciembre pasado la Corte Suprema de Perú tomó una decisión que se considera vital para permitir que las investigaciones lleguen a juicios orales, ya que rechazó un recurso de casación presentado por Humala para evitar ser procesado por lavado de activos.

A pesar del gran avance de las investigaciones y la colaboración que han dado en los últimos años los exdirectivos de la empresa, el proceso también se ha visto en riesgo por repetidas desavenencias entre los colaboradores y la Fiscalía de Perú.

Odebrecht aceptó colaborar con la Fiscalía de Perú en 2018, aunque ese acuerdo fue paralizado en noviembre pasado por la Justicia brasileña ante una demanda de la empresa, que denunció la violación del trato por parte de las autoridades peruanas.

Aunque se retomó en diciembre, en enero un tribunal brasileño lo volvió a suspender provisionalmente en el juicio contra Humala, luego de que este alegó una violación a su derecho de defensa. EFE

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