انتشرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أوروبا الشرقية، على بعد أكثر من 11,000 كيلومتر من المكسيك، إلى أحشاء الجريمة المنظمة، وتحديداً في مالية كارتل جيل خاليسكو الجديد (CJNG) وكارتل سينالوا.
يوم الثلاثاء 5 أبريل، أعلنت العدالة الألمانية أنه تم تفكيك منصة «أكبر» لبيع الويب المظلم، والتي تسمى «سوق هيدرا»، والتي تعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وتم الاستيلاء على عملات البيتكوين التي تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليون دولار.
ويشتبه المحققون في أن هذه المنصة، التي تضم حوالي 17 مليون عميل، استخدمت في الأنشطة الإجرامية وغسل الأموال، من خلال أكثر من 19,000 حساب نشط.
كشفت مصادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للصحافي أوسكار بالديراس أنه من بين المستخدمين الأكثر نشاطًا اثنا عشر حسابًا مرتبطًا بالكارتلات بقيادة إسماعيل مايو زامبادا ونيميسيو أوسيغيرا سربانتس، el Mencho.
من خلال هذه المنصة، تم تخصيص أهم اثنين من الكارتلات في المكسيك لعدة سنوات للتقنية التي حددتها الأمم المتحدة على أنها تلطيخ، والتي من خلالها يقوم المجرمون بعمليات شراء مختلفة من العملات المشفرة أقل من 7,500 دولار أمريكي، والتي يضمنون بها إخفاء هوية أولئك الذين جعلها لا تتجاوز الحد المسموح به من قبل السلطات المكسيكية لكل عملية.
«إن استخدام البيتكوين لغسل الأموال آخذ في الازدياد، خاصة بين عصابات المخدرات مثل كارتل جيل خاليسكو الجديد وكارتل سينالوا، وفقًا للسلطات في المكسيك والولايات المتحدة. يُعتقد أن الكارتلات المكسيكية تقوم لغسل ما يقدر بـ 25 مليار دولار سنويًا في المكسيك وحدها»، أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها عن مكافحة المخدرات لعام 2021.
وجاء في التقرير: «للبقاء دون عتبة المعاملات المصرفية التي تولد أعلامًا حمراء، والتي تبلغ 7500 دولار، غالبًا ما يقسم المجرمون أموالهم غير المشروعة إلى مبالغ صغيرة ويوديعونها في حسابات مصرفية متعددة، وهي تقنية تعرف باسم السنافر».
كان «Hydra Market» أحد أكبر المواقع لهذا النوع من العمليات. تم استخدام الجهاز باللغة الروسية الذي يمكن الوصول إليه من خلال شبكة تور في الغالب لتجارة المخدرات والبيانات المسروقة والوثائق المزيفة.
حددت الحكومة المكسيكية أيضًا كيفية غسل الأموال بالعملات المشفرة بواسطة الكارتلات المكسيكية، لذلك في عام 2018 تم تنفيذ قانون يتطلب من جميع منصات شراء العملات الرقمية الإبلاغ عن التحويلات التي تتجاوز 56,000 بيزو، أي ما يعادل 2,830 دولارًا أمريكيًا.
استمر في القراءة:
Más Noticias
Movilización por 8 años de la 4T será por ofensiva de la derecha internacional: Sheinbaum justifica celebración del 31 de mayo
Acusó a la oposición de adoptar discursos de otros países para debilitar gobiernos progresistas y populares
Iván Cepeda le contestó a Álvaro Uribe Vélez sobre la seguridad en Colombia: “Lo suyo son palabras huecas y contradictorias”
La confrontación entre el expresidente y el aspirante a la Casa de Nariño expuso diferencias sobre el fortalecimiento de la fuerza pública, pensiones y salarios de los uniformados
Universitario vs Tolima: ¿qué pasa si los ‘cremas’ ganan, empatan o pierden en busca de la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026?
El equipo de Héctor Cúper se juega su pase a la siguiente etapa ante el cuadro colombiano en el estadio Monumental, por la fecha 6 del torneo internacional. Conoce los escenarios de la ‘U’
Marcos Rubio firmó acuerdos con Armenia durante una vista relámpago a Ereván: del corredor TRIPP a las tierras raras
La administración del presidente estadounidense Donald Trump impulsa la iniciativa que este martes dio un paso adelante en el aeropuerto de la capital armenia
El Ideam alertó sobre la llegada del polvo del Sahara a regiones costeras e insulares de Colombia
Las condiciones previstas incluyen bruma ligera, reducción de la visibilidad y posibles alteraciones en los paisajes, mientras se anticipan altos niveles de humedad y precipitaciones en los departamentos impactados por la nube
