La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) investigan a veinte fideicomisos inmobiliarios con negocios en Nordelta, un complejo de countries en Tigre, que suman un total de 200 millones de dólares invertidos de los cuales se desconoce su origen.
Durante las pesquisas realizadas sobre el barrio exclusivo, se detectó que el 70% de los 250 inversores de los fidecomisos investigados no pudieron justificar el origen del dinero, ni tampoco cumplió con la obligación de informar sobre los integrantes de los fideicomisos ni sobre sus beneficiarios.
Hasta aquí, podría tratarse de un caso resonante de evasión fiscal. Sin embargo, la pista que persigue el Estado es mucho peor. Detrás del entramado habría dinero proveniente del tráfico de estupefacientes, cuyo nexo directo estaría en Colombia.
Recolectadas las pruebas, el titular de la UIF, José Sbatella, solicitó a la Justicia congelar los bienes del grupo empresario conducido por el arquitecto Walter Mosca, quien, a través de las firmas Obras de Arquitectura SRL y Oda Constructora SA, participan en los fideicomisos investigados. En unas escuchas telefónicas, el nombre de Mosca aparece ligado a una banda encabezada por los presuntos narcotraficantes colombianos Jesús Antonio Yépez Gaviria e Ignacio Álvarez Meyendorff.
"Se inmovilizaron 100 millones de dólares, que se suman a los 500 millones que se congelaron en Colombia, siendo la mayor traba de fondos por narcotráfico que se tenga memoria en América latina", destacó Sbattella en una entrevista al diario Página/12.
Los fideicomisos de Mosca (es fundador de Obras de Arquitectura, y es dueño de la mitad de Oda Constructura) acumulan varias demandas, entre las que figuran 14 pedidos de quiebra en los tribunales comerciales, incumplimiento de préstamos solicitados a bancos y cooperativas, y cheques impagos.
Varios de los fideicomisos de Mosca tienen como destino el Complejo Bahía Grande, de Nordelta. Entre sus mayores inversiones aparece el Hotel Intercontinental Nordelta, un complejo de cinco estrellas inaugurado en julio de 2011, ubicado en la avenida del Puerto. Durante su inauguración, aparecieron el arquitecto investigado, el empresario Eduardo Costantini y el entonces intendente de Tigre, Sergio Massa.
Más Noticias
Costa Rica lleva el Expediente Digital Único en Salud a dos cárceles y prepara su expansión a 21 centros más
La herramienta permitirá que personal de salud del Ministerio de Justicia consulte y registre información clínica dentro del mismo sistema utilizado por la CCSS, con el objetivo de mejorar diagnósticos, tratamientos y continuidad de la atención
Movimiento Ciudadano prepara reacomodo en Michoacán con posible llegada de Carlos Soto tras su salida del PAN
La salida del alcalde de Zamora del blanquiazul, el avance del oficialismo y las dudas sobre Grecia Quiroz reacomodan desde ahora el tablero político estatal hacia la próxima gubernatura
Súper Niño: proponen usar fondos viales rurales para atender obras hídricas ante el riesgo de inundaciones y crecidas
En la Legislatura bonaerense presentaron una iniciativa que permite a los municipios bonaerenses reasignar por 180 días recursos viales para drenajes, canales y alcantarillas
La reina Máxima de Holanda firma su look más discreto en el Prinsjesdag 2026: blusa negra, su falda blanca favorita y un tocado sobrio
La monarca, conocida por sus estilismos coloridos y extravagantes, ha cedido el protagonismo en el Día del Príncipe
Retiran después de 26 días un camión calcinado con toneladas de pulpo podrido que obstaculizaba la A-381 en Cádiz
Una empresa de Algeciras se despliega en el kilómetro 61 para retirar el marisco descompuesto y desbloquear la autovía
