El trágico incendio que en febrero consumió un galpón de la empresa Iron Mountain y se llevó la vida de una decena de bomberos y rescatistas sigue bajo la mira de la Justicia. A las preexistentes sospechas de intencionalidad del siniestro, ahora se suma la noticia de que la AFIP denunció a la compañía por presunto lavado de dinero.
La empresa, dedicada a soluciones de administración, protección y almacenaje de información para instituciones financieras, está bajo observación judicial por una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan a los delitos de blanqueo de activos.
El grupo -repasa Página/12- tiene su casa matriz en Boston, pero el 98,8 por ciento de la filial argentina es propiedad de una firma que antes estaba radicada en las islas Caimán y desde el año pasado se encuentra en Luxemburgo (ambos paraísos fiscales). Además no se sabe quiénes son sus dueños y, a pesar de facturar entre 55 y 120 millones de pesos al año y contar con una plantilla de más de 300 empleados, nunca pagó Ganancias porque sus balances dan pérdidas.
La AFIP había comenzado a investigar a Iron Mountain siete meses antes del incendio y el proceso de fiscalización se aceleró a partir de la tragedia. A su vez, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Carlos Gonella, había puesto el caso bajo la lupa para determinar qué tipo de información había en el depósito que se prendió fuego.
Los primeros datos recabados permitieron adelantar que en el siniestro se destruyeron cajas con datos que podían resultar decisivos para una serie de investigaciones por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos HSBC, BNP Paribás, Patagonia y JP Morgan.
Entre 2007 y 2014, la filial argentina recibió 17,8 millones de dólares y realizó pagos por 1,8 millones. Esto motivó que que la AFIP preguntara en su presentación judicial: "¿Cuál es la lógica comercial y financiera que lleva a sostener una empresa que no genera utilidades, aumenta su patrimonio neto, sostiene un numeroso personal y requiere la permanente inyección financiera de un préstamo con origen en paraísos fiscales?".
El ente recaudador realizó la denuncia en base a esos movimientos extraños y tras la emisión de cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y una solicitud de información a las islas Caimán que aún no tuvo respuesta. El caso será investigado por el magistrado Sergio Torres, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 12.
El incendio del depósito ubicado en Barracas generó dudas desde un primer momento: la presunta intencionalidad del siniestro es una posibilidad que estuvo latente desde un principio. El Consejo Nacional de Bomberos sembró dudas al manifestar que fue "muy raro lo que pasó". E incluso los bancos se mostraron preocupados por la documentación que desapareció.
Más Noticias
Tren Suburbano - AIFA: así lucen los últimos avances de la obra que abrirá en diciembre
De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la obra del tramo Lechería - AIFA estará listo antes de que termine el 2025
Cambió la forma de hacer compras en internet, ahora usan apps como Instagram para ahorrar en Navidad
Diferentes generaciones enfrentan la Navidad con estrategias de compra renovadas: boomers optan por la calidad, millennials prefieren experiencias y la Generación Z experimenta frustración digital
Pablo Guede marca su hoja de trabajo en presentación con Alianza Lima: “Soy un entrenador que pone las cosas muy claras; no me caso con nadie”
La intención del nuevo estratega aliancista es lograr el título nacional en los 125 años de la institución de La Victoria. Cuenta, según sus propias palabras, con el compromiso de todo el plantel para alcanzar la meta trazada
¿Puedo cambiar la dirección de mi DNI para votar en las Elecciones 2026? La respuesta de Reniec
La actualización de la dirección en el DNI sigue habilitada, pero no modificará el lugar de sufragio en el próximo proceso general, ya que la información quedó registrada al cierre del padrón
Hoy No Circula miércoles 17 de diciembre: evita multas en CDMX y Edomex
Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,de acuerdo con las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular
