La sede de San Lorenzo en Avenida de Mayo 1373 y el polideportivo Islas Malvinas de Argentinos Juniors fueron allanadas este miércoles como parte de la causa en la que se indaga sobre supuestas operaciones para lavar dinero proveniente de las transferencias de jugadores.
Los procedimientos los realizó la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (DIFOC) de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal y tenían por objeto recabar información sobre los pases.
Por la investigación ya se realizaron más de 130 allanamientos en instalaciones de la AFA, varios clubes de Primera e incluso de otros países. Además, el juez Norberto Oyarbide ordenó la detención e indagó a 10 personas acusadas de integrar una asociación ilícita que lucra a partir de la triangulación de pases en varios países.
Se cree que el dinero se movía a través de empresas creadas en Panamá, Chile y Uruguay que enviaban sumas a cuentas en los Estados Unidos, Suiza, Hong Kong. El dinero luego volvía al país y se blanqueaba utilizando empresas argentinas.
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