En 2024 se han recibido 600 alertas de posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo
La Dian confirmó que se han detectado más de $10 billones provenientes de delitos, por lo que las empresas implementan medidas
Mandan a la cárcel a mujer que se habría robado $440 millones de 340 cuentas bancarias
Las autoridades lograron determinar que Benítez Aponte vendría cometiendo estos delitos desde 2020. La investigación apunta que la mujer habría tenido apoyo de varias personas, incluso habría indicios de que algunas de estas pertenecerían a entidades financieras
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