La Policía desarticula uno de los principales entramados criminales de banca clandestina por el método hawala
La investigación policial revela la desarticulación de una poderosa red internacional que utilizaba el sistema informal hawala, facilitando movimientos económicos superiores a 21 millones de dólares en actividades ilícitas
Santiago del Estero: descubrieron a dos hombres que transportaba más de 44 millones de pesos ocultos en el baúl
Se dirigían hacia la localidad de Metán en Salta. Argumentaron que el dinero era de una supuesta compra de una propiedad que se cayó
Salta: descubrieron a una pareja que transportaba más de 13 millones de pesos ocultos en cajas de cereales
Llevaban el dinero en el interior del baúl de su auto. Venían desde la ciudad de Salta y se dirigían hacia la localidad de Salvador Mazza
Detuvieron a dos hombres con 7 millones de pesos que no pudieron justificar en pleno centro porteño
Ocurrió esta mañana sobre la avenida Corrientes al 2400. Los sospechosos, uno de nacionalidad China y el otro Boliviana, quedaron imputados por lavado de activos y cohecho
Sigue el tráfico de dólares y pesos en varias provincias: más de $15 millones secuestrados en el último mes
Salta, Mendoza y Córdoba fueron los puntos donde Gendarmería halló una importante cantidad de billetes tras varios operativos. La frontera del norte, punto caliente
Otra vez detuvieron a un cadete con plata que no pudo justificar: tenía 20 mil dólares en efectivo
Ocurrió este jueves a la mañana en la intersección de la avenida 9 de Julio con Hipólito Yrigoyen. Intervino el Juzgado en lo Penal Económico N° 10 a cargo de Marcelo Ignacio Aguinski
Los hallazgos de plata oculta no se detienen: encontraron 50 mil dólares en la campera de un remisero en Formosa
Fue realizado ayer por Gendarmería en la zona de Bolsón Grande en Clorinda, en medio de una cuarentena marcada por lotes de dinero negro en las rutas del noroeste y la ciudad de Buenos Aires
Video: detuvieron a un cadete en Recoleta con tres millones de pesos que no pudo justificar
El hallazgo fue hecho por la Policía de la Ciudad. En el noroeste del país hubo varias incautaciones similares por tráfico de dinero en negro
¿Ropa falsa para el Día del Padre o fortuna narco?: el misterio de los $33 millones encontrados en camiones en Santiago del Estero
En lo que va del mes, Gendarmería realizó cinco incautaciones en la Ruta Nacional 34: el dinero tenía como destino Buenos Aires. El fiscal del caso cree que era para comprar ropa trucha para venderla en el norte, pero el juez del expediente no descarta que una organización narco esté detrás del tráfico de billetes
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