Gertz Manero: cuentas en paraísos fiscales serían el móvil de la persecución contra su familia política

Un estado de cuenta con millones de dólares en un banco en Suiza –dado a conocer por la periodista Anabel Hernández– dan a la familia de Alejandra Cuevas, presa y acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, un indicio sobre los motivos del fiscal para actuar en su contra

Revelan detalles de Nuovo Security, la empresa a la que Centros Poblados le depositó $ 58 mil millones de MinTIC

Si bien la unión temporal dijo que el anticipo que le entregó MinTIC por $ 70.000 millones no está embolatado sino que ya se invirtió, hay dudas porque gran parte de ese dinero terminó en una empresa extranjera que podría estar en un paraíso fiscal

El papa Francisco aprobó medidas contra la corrupción y prohibió a directivos del Vaticano invertir en paraísos fiscales

Aprobó una regulación con el objetivo de evitar “conflictos de interés, los métodos de clientelismo y la corrupción en general”

Empresas fantasma y un paraíso fiscal europeo: la intrincada red con la que el “Chapo” Guzmán lavó millones para el Cártel de Sinaloa

Durante 10 años, un esquema de blanqueo de dinero basado en 22 empresas fachada le sirivieron al cártel de Sinaloa para blanqueo de sumas millonarias de pesos.

Panamá rechaza que se le perciba como paraíso fiscal

Documento reveló transferencia de Google por USD 23.000 a un paraíso fiscal

Así lo anunció un documento oficial de la Cámara de Comercio de Holanda

Una guía para proteger los bienes como lo hacen los millonarios

En su libro "Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos", el abogado argentino Martín Litwak, cuya empresa en Miami asesora a familias de alto patrimonio, explica las herramientas para el acceso de cualquiera con ahorros y desmitifica la mala fama de los paraísos fiscales

Cristina Kirchner presentó un proyecto para prohibir que los funcionarios tengan cuentas en paraísos fiscales

Es su primera iniciativa como senadora. Aseguró que "la gota que rebalsó el vaso fue la designación de un especialista internacional en lavado de dinero y evasión impositiva al frente de la AFIP, quien además tiene toda su plata en el exterior"

La Unión Europea retiró a Panamá y a otros siete países de la lista negra de paraísos fiscales

El bloque continental aprobó el retiro luego de que los ocho Estados presentaran compromisos para tomar medidas que no favorezcan la evasión impositiva. Otras nueve naciones se mantendrán en el listado y podrían ser sancionadas

La Unión Europea retirará a Panamá, Corea del Sur y otros cinco países de "lista negra" de paraísos fiscales

Los países presentaron compromisos que fueron evaluados por expertos del bloque continental, aunque se mantendrán bajo un monitoreo conocido como "lista gris"