Sospechas de evasión: desde enero, la AFIP sumará datos clave de un paraíso fiscal
Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) tendrán una ley más exigente, que exigirá informar los balances y los beneficiarios finales de las sociedades que en muchos casos se usan como cobertura de las cuentas bancarias en EEUU; Massa adelantó que intensificará los controles con este territorio
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La evasión tributaria y los paraísos fiscales
Expertos de la Red por la Justicia Fiscal, estiman que más de 11 billones de dólares -más de un tercio del PIB anual mundial- se encuentran ocultos en países con bajos o nulos impuestos
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El príncipe Harry y Meghan Markle crearon once empresas en un paraíso fiscal
Las compañías fueron constituidas por el abogado de la duquesa y su director comercial en el estado de Delaware. Se cree que las mismas llevan nombres con valor sentimental para la pareja que actualmente vive en California
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Gertz Manero: cuentas en paraísos fiscales serían el móvil de la persecución contra su familia política
Un estado de cuenta con millones de dólares en un banco en Suiza –dado a conocer por la periodista Anabel Hernández– dan a la familia de Alejandra Cuevas, presa y acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, un indicio sobre los motivos del fiscal para actuar en su contra
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Revelan detalles de Nuovo Security, la empresa a la que Centros Poblados le depositó $ 58 mil millones de MinTIC
Si bien la unión temporal dijo que el anticipo que le entregó MinTIC por $ 70.000 millones no está embolatado sino que ya se invirtió, hay dudas porque gran parte de ese dinero terminó en una empresa extranjera que podría estar en un paraíso fiscal
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El papa Francisco aprobó medidas contra la corrupción y prohibió a directivos del Vaticano invertir en paraísos fiscales
Aprobó una regulación con el objetivo de evitar “conflictos de interés, los métodos de clientelismo y la corrupción en general”
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Empresas fantasma y un paraíso fiscal europeo: la intrincada red con la que el “Chapo” Guzmán lavó millones para el Cártel de Sinaloa
Durante 10 años, un esquema de blanqueo de dinero basado en 22 empresas fachada le sirivieron al cártel de Sinaloa para blanqueo de sumas millonarias de pesos.
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