Panamá contabiliza 839 reportes sobre transacciones financieras sospechosas hasta junio de 2026
Los juegos de azar elevaron sus comunicaciones 58% y el sector de bienes raíces pasó de uno a cuatro registros.
La UIF sancionó a una cooperativa y a una financiera con multas millonarias por no reportar operaciones sospechosas
Las resoluciones, firmadas por Paul Starc antes de su salida del organismo, alcanzaron a la Cooperativa Amigal y a GMA Capital S.A. por incumplimientos al régimen antilavado y deficiencias en el control del origen de los fondos
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