Investigan por lavado de dinero a cooperativas kirchneristas vinculadas a la causa “Guardapolvos”
Las entidades, contratadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, no tenían capacidad para confección las prendas. Habrían cobrado más de $700 millones sin hacer el trabajo. Las reveladoras auditorías del INAES
Cooperativas de Quilmes: las millonarias contrataciones por parte del Municipio a cargo de Mayra Mendoza no habrían estado justificadas
Así lo determinaron los investigadores de la Justicia Federal en ese distrito, a partir del análisis de la información recabada hasta ahora. Se sospecha el posible desvío de fondos a ex funcionarios y familiares
Cooperativas de Quilmes: las sociedades en Miami vinculadas a los imputados no fueron declaradas ante la AFIP
Se trata de tres firmas relacionadas con dos ex funcionarios del Municipio conducido por Mayra Mendoza, Sebastián Raspa y Martín Bordalejo, y el empresario Alejandro Scozzari. La Justicia investiga el posible desvío de fondos pagados por la intendenta a cooperativas y empresas. Infobae fue hasta el condominio donde están registradas en Estados Unidos
Cooperativas de Quilmes: investigan maniobras en casinos de uno de los imputados
Un informe de la UIF revela cambios reiterados de premios y fichas en salas de juego por parte del empresario Alejandro Scozzari, acusado en la causa que involucra a Mayra Mendoza. Los préstamos con mutuales y entidades financieras, y préstamos cruzados entre los investigados
Las conexiones en el entramado de pagos millonarios a cooperativas de Quilmes vinculadas a funcionarios de Mayra Mendoza
Las adjudicaciones a tres entidades y una empresa bajo sospecha superan los $671 millones, según el relevamiento de decretos oficiales realizado por Infobae. La Justicia Federal comenzó a analizar documentación que recibió de la AFIP
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