La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero
El organismo actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris” en la lucha contra el blanqueo de capitales. Es la segunda vez que Bolivia integra la nómina
Botón de pánico, “lista gris” y horarios sin transferencias: qué opciones analiza el BCRA para frenar las estafas virtuales
El Banco Central maneja una “mesa de fraude” para avanzar en la prevención del ciberdelito. Cuáles son las herramientas que podrían ponerse en marcha
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
El GAFI salva a Argentina de entrar en su "lista gris" de lavado de dinero y blanqueo de capitales
Argentina evita la inclusión en la 'lista gris' del GAFI tras el cumplimiento de estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo bajo el gobierno de Javier Milei
Argentina evitó caer en la “lista gris” del GAFI que penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero
El plenario del organismo dio a conocer en París el resultado de la votación sobre el caso argentino. La evaluación comenzó el año pasado. El Gobierno hizo un esfuerzo en los últimos meses para esquivar un resultado negativo
La UE saca a Antigua y Barbuda de su lista negra de paraísos fiscales
Antigua y Barbuda es excluida de la lista de paraísos fiscales de la UE tras modificaciones en su normativa fiscal, mientras permanece bajo revisión de la OCDE en la lista gris
Argentina quedó al borde de caer en la lista gris del GAFI y una misión viaja esta semana para evitarlo
Funcionarios y expertos se reunirán en París con el equipo evaluador. Complican las demoras en causas de corrupción. El desafío de explicar que los argentinos ahorran en dólares y eso no implica necesariamente lavado de dinero
Contrarreloj, el Gobierno prepara una regulación para las billeteras de criptomonedas para cumplir con el GAFI
Ayer comenzó en Buenos Aires una misión del organismo internacional que combate el lavado de dinero que se extenderá hasta el 26 de marzo. Antes de esa fecha, una ley o un DNU deberán crear un registro para quienes deseen operar con criptoactivos
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Mientras el consumo de hongos crece en todo el mundo por su perfil nutritivo y sustentable, investigadores desarrollan un proceso que permite fortificarlos naturalmente con vitamina D₂
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El edificio arrastra deficiencias estructurales desde 2018
Capturan a presuntos integrantes de “La Raza” en megaoperativo de El Salvador
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil detuvieron a supuestos miembros de la estructura criminal “La Raza”, acusados de tráfico de droga, amenazas, lesiones y agresiones sexuales
Los reyes visitan a los heridos del accidente de Adamuz en el Hospital Universitario Reina Sofía: “Todos somos responsables de no retirar la mirada”
Los monarcas han pasado a mostrar su apoyo a las víctimas y familiares del descarrilamiento de los trenes de Adamuz también en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba
Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica
Se trata de una variante rara de infección ósea en la zona del pubis, y cuyo diagnóstico fue anunciado este lunes
