Honduras bajo escrutinio internacional por sus controles financieros
Durante los próximos 18 meses, expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) analizarán los controles en la persecución de capitales provenientes de actividades ilícitas
Panamá fortalece la agenda regional contra el blanqueo de capitales en reunión del Gafilat
Impulsa una agenda que incorpora la inteligencia artificial, innovación tecnológica, fortalecimiento de la inteligencia financiera y recuperación de activos, entre otros
La AmCham Guatemala prepara a las empresas para la revisión del GAFILAT en 2027
La entrada en vigor del Decreto 15-2026 motivó un foro con autoridades y expertos en cumplimiento para explicar el contexto, los criterios que se medirán y los efectos para el país y los negocios
El Gobierno de Guatemala inicia la preparación para la quinta evaluación mutua del GAFILAT
La agenda, del 9 al 11 de junio, apuntó a reforzar la capacidad del país para acreditar resultados ante el organismo regional, según la Superintendencia de Bancos, con participación de autoridades y equipos técnicos
Transparencia sobre beneficiarios finales, tema de análisis del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en Panamá
El GAFILAT busca prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Hacienda presume que México fue premiado por prevenir y combatir el lavado de dinero
La distinción reconoce los avances del país en formación técnica contra el blanqueo de capitales
Elisa de Anda Madrazo, la nueva presidenta del organismo que lucha contra el fraude cibernético y el lavado de dinero
El GAFI aborda amenazas emergentes en la era digital, incluyendo los activos virtuales, así como la lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
México es el peor país de América Latina en la lucha contra el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica advierte que solo cumple con 5 de 40 puntos establecidos a nivel internacional
