El Gobierno de Guatemala inicia la preparación para la quinta evaluación mutua del GAFILAT
La agenda, del 9 al 11 de junio, apuntó a reforzar la capacidad del país para acreditar resultados ante el organismo regional, según la Superintendencia de Bancos, con participación de autoridades y equipos técnicos
Transparencia sobre beneficiarios finales, tema de análisis del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en Panamá
El GAFILAT busca prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Hacienda presume que México fue premiado por prevenir y combatir el lavado de dinero
La distinción reconoce los avances del país en formación técnica contra el blanqueo de capitales
Elisa de Anda Madrazo, la nueva presidenta del organismo que lucha contra el fraude cibernético y el lavado de dinero
El GAFI aborda amenazas emergentes en la era digital, incluyendo los activos virtuales, así como la lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
México es el peor país de América Latina en la lucha contra el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica advierte que solo cumple con 5 de 40 puntos establecidos a nivel internacional
