Cayó una organización acusada de emitir facturas truchas: el fraude fiscal superó los $400 millones
Las autoridades realizaron 13 allanamientos en domicilios del AMBA y detuvieron a cuatro sospechosos
Postergaron el juicio oral contra un acusado por emitir facturas truchas a nombre de empresas
Ante la actual indefinición del estado procesal de algunas personas, el Tribunal en lo Penal Económico N°3 difirió el comienzo de un juicio en el que se analizará el funcionamiento de una organización dedicada a confeccionar instrumentos contables y fiscales presuntamente apócrifos
El Gobierno denunció penalmente al “Rey del Tabaco” por lavado de dinero
A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), señaló al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por “posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito” por más de $33.000 millones. La demanda describe el sistema empleado e identifica 23 “usinas” de facturas truchas
Facturas truchas del Polo Obrero: allanaron a un escribano y a una empleada de la ex AFIP
Lo decidió el juez Sebastián Casanello. Están acusados de estar detrás de una organización que armaba sociedades fantasma para cometer ilícitos
La causa del Polo Obrero avanza sobre la ruta del dinero: investigan a una sociedad y a varias cooperativas
Luego de los procesamientos de Eduardo Belliboni y otros dirigentes de esa agrupación, la Justicia profundizó la investigación sobre el entramado financiero y las facturas truchas utilizadas para desviar los fondos públicos
Una empresa fantasma vinculada al Polo Obrero facturó casi $500 millones y declaraba un solo empleado
Se trata de Coxtex, una de las firmas que emitía facturas para justificar gastos ante el Ministerio de Desarrollo Social. La AFIP la tenía en la mira desde 2022, pero nunca la suspendió. Infobae accedió a las conclusiones de aquella inspección
Los chats y audios que revelan cómo funcionaba la sociedad fantasma que le aportaba facturas truchas al Polo Obrero
Fueron encontrados en el celular de Mariana Soledad Vega, una mujer que cobró para prestar su nombre y hacer trámites bancarios. Pese a su perfil socioeconómico, hizo compras por más de $3 millones en un mes
Extorsión y facturas truchas: se amplió la acusación contra el Polo Obrero, aparecen más sospechas y Belliboni cierra la lista de indagatorias
El líder del Polo Obrero está citado para el próximo martes ante el juez Casanello y el fiscal Pollicita. Qué investiga la justicia y qué dijeron hasta ahora los imputados
Cómo era el circuito interno en Desarrollo Social que autorizaba las facturas truchas del Polo Obrero y estaba a cargo de Emilio Pérsico
El primer visto bueno a esa documentación era otorgado por la Secretaría de Economía Social, que manejó durante cuatro años el líder del Movimiento Evita. También intervenían las áreas de Contaduría y Legales. Eduardo Belliboni declarará el 25 de junio en calidad de imputado ante el juez Casanello
Quién es el “canadiense” detrás de las facturas truchas para el Polo Obrero: 200 empresas fantasmas y compras millonarias
Luis Alexander Pichuaga figura como uno de los dueños de la firma que le proveía facturas al PO. Cuando le allanaron su casa, encontraron gente durmiendo en el piso. Su “socia” también sería prestanombres pero hizo compras por más de $3 millones en un mes. La organización detrás del escándalo
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