Enriquecimiento ilícito: el ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta apeló el procesamiento y reclamó una nueva pericia contable
El ex segundo de Julio De Vido en el ex Ministerio de Planificación Federal pidió a la Cámara Federal que dicte falta de mérito y ordene más medidas para reconstruir el origen de fondos y pagos
Procesaron por enriquecimiento ilícito al exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta
Fue mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal y quedó embargado por $1.500 millones por no poder justificar sus gastos: el cable e internet de su casa en el country Mapuche estaban a nombre de su exchofer Oscar Centeno
Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones
La PIA acusó a Ricardo Oreste Garione de haber incrementado injustificadamente su patrimonio durante la gestión de Cristina Kirchner. El requerimiento también alcanza a familiares, exparejas y un exsocio señalados como supuestos testaferros
Fiscalía envía al archivo la investigación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito
El Ministerio Público concluyó que no existió un desbalance patrimonial injustificado ni depósitos de procedencia desconocida durante el periodo analizado
Lijo amplió el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito
La medida alcanza también a su esposa, Bettina Angeletti, y abarca información tributaria desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad. Además, el juez autorizó una prueba para verificar ocho direcciones de bitcoin invocadas por la defensa
El fiscal Gerardo Pollicita pidió verificar las supuestas billeteras cripto de Manuel Adorni e investigarlo desde que cumplió 18
La fiscalía busca reconstruir el origen de los activos digitales atribuidos al ex jefe de Gabinete y amplió la investigación de su patrimonio en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito
La Corte Suprema definió que prosiga la doble investigación por enriquecimiento ilícito contra Edgardo Kueider
El máximo tribunal no zanjó el conflicto de competencia entre la Justicia Federal y la entrerriana por ser prematuro. Así, dio vía libre para que ambas sigan investigando al exsenador. Cobra fuerza el pedido de extradición a Paraguay.
La Justicia negó un permiso para vacacionar en Brasil a Germán Nivello, ex segundo de José López
El exfuncionario kirchnerista de Obras Públicas es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. Quería irse de vacaciones a Brasil junto a su pareja. El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, se opuso al pedido
La Justicia estudia las billeteras virtuales de Adorni: investigarán la trazabilidad de los bitcoins
La fiscalía empezó a verificar la versión que el ex jefe de Gabinete ofreció en la justificación de su patrimonio. Habrá nuevas medidas de prueba antes de definir si lo llaman a declaración indagatoria
La fortuna de Adorni en criptomonedas pasó por ocho billeteras virtuales de las que asegura ser dueño
El ex jefe de Gabinete aportó ante la Justicia información sobre los movimientos en las cuentas cripto con los que habría ganado USD 600 mil y financiado el crecimiento de su patrimonio
