Armando Benedetti se defiende sobre su presunto enriquecimiento ilícito: “Me tienen vuelto mie... sin una sola prueba”

En un ‘Estudio Financiero Integral’, el contador Gabriel Ochoa argumenta que los incrementos de patrimonio han sido declarados y han venido siendo justificados mediante el Estatuto Tributario establecido por la DIAN.

Los argumentos que pondrá sobre la mesa Armando Benedetti en su proceso por enriquecimiento ilícito

El senador ordenó un estudio contable que demostraría que la Corte Suprema de Justicia omitió incluir en sus cuentas varios parámetros básicos para calcular los ingresos y las declaraciones de renta de los colombianos.

Las explicaciones que entregó Armando Benedetti ante la Corte Suprema por las acusaciones en su contra sobre enriquecimiento ilícito

La Corte Suprema de Justicia tiene dudas respecto a dineros que adquirió Benedetti y que, al parecer, no tienen fuentes de origen justificables o equivalentes a las ganancias que obtiene de su trabajo como senador.

AMLO negó persecución contra ex secretario de Economía de Peña Nieto: “No es mi fuerte la venganza”

El presidente de México negó que se trate de una persecución política contra Ildefonso Guajardo, imputado la semana pasada por presunto enriquecimiento ilícito

FGR negó que indagatorias en contra de Ildefonso Guajardo sean por persecución política

La dependencia aclaró que la acusación principal contra el diputado electo del PRI es por una cuenta en el extranjero por más de 8.1 millones de pesos

“Persecución política”: Ildefonso Guajardo respondió a acusaciones de enriquecimiento ilícito

El ex secretario de Economía aseguró estar tranquilo porque todas las observaciones en su registro patrimonial tienen una explicación

Audiencia de indagatoria contra Armando Benedetti será la próxima semana

El senador es acusado por enriquecimiento ilícito entre 2002 y 2018. Su defensa argumenta que la acusación no está teniendo en cuenta varios factores, como la actividad económica del senador o su declaración de renta.

Dian denunció red dedicada al lavado de activos por medio del tráfico de divisas en Bogotá y Villavicencio

De acuerdo con las autoridades aduaneras, en lo que va de 2021 han sido retenidos 885.786 dólares estadounidenses y 119.138 euros por irregularidades.

Diputados alistan desafuero de Mauricio Toledo, legislador del PT acusado de enriquecimiento ilícito

El ex delegado de Coyoacán es señalado de ocultar bienes cuyo valor no corresponde a sus ingresos

Corte Suprema ratifica a Cristina Lombana como magistrada a cargo del proceso contra Armando Benedetti

La defensa del senador disidente del Partido de la U presentó una recusación contra la togada y la Sala de Instrucción del alto tribunal no consideró que se cumplieran los requisitos para su retiro de la investigación.

Catearon casa del hermano del diputado Mauricio Toledo por posibles delitos de enriquecimiento ilícito

El el ex alcalde de Coyoacán busca reelegirse como legislador con el PT, aunque enfrenta un proceso de desafuero y también está bajo indagatorias de la fiscalía capitalina

Tras la pista de Mauricio Toledo: UIF detectó supuesta red de prestanombres del diputado

Junto a varias personas, el funcionario presuntamente habría comprado diversas casas, departamentos y terrenos

Diputados recibieron los alegatos finales para el desafuero de Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito

Este proceso inició en enero de 2021 tras los señalamientos e investigaciones de la Fiscalía

Comisario y millonario: la oscura fortuna de un ex jefe policial de Rosario con propiedades, autos y bonos en dólares

Hugo Giuliano fue acusado en 2004 de operar las cajas negras de la fuerza provincial. Hoy, 17 años después, finalmente va a juicio, con pruebas en su contra que datan desde los años 70: un fiscal pidió que lo condenen a seis años de cárcel

Un fiscal intimó a Carlos Liuzzi, ex segundo de Carlos Zannini, para que justifique cómo compró algunos bienes mientras era funcionario público

Es el paso previo a la indagatoria por enriquecimiento ilícito. El abogado de bajo perfil fue subsecretario de Legal y Técnica durante todo el kirchnerismo

La Justicia busca interrogar como testigos a cuatro abogados panameños por el caso del yate de un millón de dólares que tenía Ricardo Jaime

El Tribunal Oral Federal 6 fijó audiencias para el 17 de mayo próximo

El procurador Casal se autodenunció ante la Justicia luego de ser acusado por el kirchnerismo por enriquecimiento ilícito

Hizo una presentación este mediodía ante la Cámara Federal. El diputado Rodolfo Tailhade lo denunció en el Congreso de haberse enriquecido de manera ilícita

Armando Benedetti se defiende: asegura que el informe sobre su patrimonio está mal hecho

“De dónde sacan tanta locura pa’ joderme la vida”, reclamó el senador por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Un ex funcionario kirchnerista desistió de la apelación por enriquecimiento ilícito y se encamina a un juicio oral: el patrimonio de su esposa había aumentado 5.000 por ciento

Sandro Férgola fue subadministrador de Vialidad Nacional entre 2007 y 2010. Está procesado por la entrega de millonarios contratos de obra pública a Lázaro Báez

Rechazaron un nuevo pedido de excarcelación y prisión domiciliaria de Ricardo Jaime

El Tribunal Oral Federal 6 prorrogó su prisión preventiva mientras se lo enjuicia por corrupción

Procesaron por enriquecimiento ilícito a un ex funcionario kirchnerista de Vialidad que está siendo juzgado por las obras entregadas a Lázaro Báez

Es Sandro Férgola, uno de los tantos funcionarios que llegaron desde Santa Cruz en la gestión de Néstor Kirchner. Ya había sido detenido por el caso de los cuadernos. La Justicia determinó que el patrimonio de su esposa aumentó más de 5000%

La Justicia Federal rechazó el sobreseimiento de Julio De Vido en una causa por enriquecimiento ilícito

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró improcedentes los recursos extraordinarios presentados por la defensa del ex ministro de Planificación Federal

Armando Benedetti afirma que “todo lo que dicen de Petro es mentira”

A pesar que hubo algunos mal entendidos a raíz de su investigación por enriquecimiento ilícito, por los cuales señaló que dejaría el ‘Pacto histórico’ de Petro, el senador defiende al líder de la Colombia Humana.

El 22 de marzo comienza el juicio contra De Vido y Jaime por la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal

El Tribunal Oral Federal 6 estableció que empiecen a declarar los testigos del caso

El informe de la Corte que detalla inconsistencias en el patrimonio de Armando Benedetti

El documento indica los movimientos financieros del congresista. Allí se evidencian compras, viajes y gastos, los cuales al ser cruzados con sus ingresos, como parlamentario, no les cuadran a las autoridades.

Benedetti se defiende tras la apertura del proceso penal en su contra por enriquecimiento ilícito

El congresista barranquillero señaló que, no le sorprende que la magistrada Cristina Lombana le haya abierto una investigación para la que, según él, no hay pruebas.

Corte Suprema de Justicia abre proceso penal contra Armando Benedetti por enriquecimiento ilícito

Al parecer, el capital del congresista barranquillero incrementó en cerca de 3.000 millones de pesos, gracias a ingresos que no provendrían de su labor como legislador. Varios giros al exterior y compras de apartamentos lo habrían delatado.

“Ricardo Jaime siempre fue un laburante”, declaró su ex esposa en el juicio por enriquecimiento ilícito

El ex secretario de Transporte entre 2003 y 2009 admitió en 2015 en un juicio haber recibido coimas de empresarios a los que debía controlar

Confirmaron en el juicio por enriquecimiento ilícito que Ricardo Jaime era dueño de un avión valuado en USD 4 millones

El ex secretario de Transporte está en el banquillo de los acusados por cuatro casos de corrupción

Admiten a trámite amparo de Genaro García Luna por el delito de enriquecimiento ilícito

El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón se encuentra preso en Estados Unidos desde diciembre de 2019