Estos son los hoteles con los que el Clan del Golfo habría lavado multimillonarias cifras sin que el Gobierno se diera cuenta por años
Romanza, Balcón del Valle, Las Orquídeas son algunas de las infraestructuras hoteleras que la organización narcoparamilitar utilizaba para el blanqueo de capitales
Caso Nicolás Petro: juez ratificó libertad condicional al hijo del presidente mientras avanza el proceso en su contra
El abogado Alejandro Carranza señaló que con la decisión su defendido puede movilizarse sin restricciones por todo el país
‘Los Injertos del Cono Norte’ del ‘Monstruo’ movió más de 5 millones de soles: la estructura familiar que ayudó a formar el imperio del crimen
Un megaoperativo policial logró capturar a 27 presuntos integrantes, entre ellos familiares y un policía en actividad. En entrevista con Infobae Perú, el especialista Nicolás Zevallos analiza cómo la estructura familiar y la informalidad económica facilitaron el lavado y traslado de fondos que mantenían en pie a esta red
El Ejército capturó en Cauca a cuatro hombres que transportaban más de $900 millones dentro de un costal en una camioneta de alta gama
Al ver que no tenían salida, uno de los implicados intentó sobornar a los militares con una suma considerable que sería una tercera parte del total del dinero que estaba en su poder para evitar ser detenidos
Day Vásquez salió en defensa de Gustavo Petro en relación con el dinero que habría recibido su expareja Nicolás Petro: “El presidente no tenía conocimiento”
La exesposa del hijo del Presidente aseguró que el jefe de Estado no sabía sobre este asunto
Nicolás Petro arremetió contra su hermana y la primera dama: “Me dolió en el alma”
El hijo del presidente acusó a su madrastra de ser alguien que impone candidatos y a su hermana de ser una de las personas que quiere destruirlo
Day Vásquez vuelve a acusar al hijo de Gustavo Petro: ahora lo acusa de compra de votos
Ese delito se sumaría a la investigación contra Nicolás Petro por recepción de dinero ilegal para la campaña presidencial de su papá, el presidente Gustavo Petro
En 2021 el lavado de activos en Colombia asciende a $6 billones, seis veces más que el año pasado
Así lo confirmó la Fiscalía delegada contra las Finanzas Criminales, que identificó al narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción como los delitos que produjeron el dinero blanqueado.
Detuvieron en Campeche a un hombre con un millón 700 mil pesos en efectivo sin que pudiera comprobar su procedencia
Llevaba el dinero en la cajuela del auto y el conductor refirió que en una caja de cartón llevaba un millón 400 mil pesos y en otra de metal adherida al vehículo había 300 mil pesos más
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El presidente Bernardo Arévalo sostiene reunión con delegación de alto nivel de Estados Unidos
La cita realizada en la sede gubernamental abordó temas vinculados a la cooperación en áreas de defensa y estrategias conjuntas para contener amenazas comunes, según fuentes oficiales guatemaltecas y estadounidenses consultadas tras el encuentro
Beata Laura Vicuña y todos los santos que se celebran el 22 de enero
Su historia de fe y sacrificio es considerada ejemplo de devoción y protección para las familias
Jornada violenta en Sinaloa: narcomensajes, un oficial desaparecido y dos cuerpos sin vida
Las investigaciones están en curso tras el hallazgo de personas sin vida con mensajes en cartulinas y la localización de un vehículo oficial, sin que hasta ahora existan personas detenidas
Eddie Fleischman reveló la reacción de Pablo Guede tras denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco
El entrenador se pronunció en la interna del cuadro ‘blanquiazul’ luego de conocer que sus jugadores fueron denunciados en Argentina por joven de 22 años
Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual: la sanción de Alianza Lima y lo que podría pasar con los tres futbolistas
Una mujer de 22 años denunció en Argentina a los tres jugadores blanquiazules que han sido separados por el club de manera indefinida mientras se investiga el caso. Aquí todos los detalles del caso
