Estos son los hoteles con los que el Clan del Golfo habría lavado multimillonarias cifras sin que el Gobierno se diera cuenta por años
Romanza, Balcón del Valle, Las Orquídeas son algunas de las infraestructuras hoteleras que la organización narcoparamilitar utilizaba para el blanqueo de capitales
Caso Nicolás Petro: juez ratificó libertad condicional al hijo del presidente mientras avanza el proceso en su contra
El abogado Alejandro Carranza señaló que con la decisión su defendido puede movilizarse sin restricciones por todo el país
‘Los Injertos del Cono Norte’ del ‘Monstruo’ movió más de 5 millones de soles: la estructura familiar que ayudó a formar el imperio del crimen
Un megaoperativo policial logró capturar a 27 presuntos integrantes, entre ellos familiares y un policía en actividad. En entrevista con Infobae Perú, el especialista Nicolás Zevallos analiza cómo la estructura familiar y la informalidad económica facilitaron el lavado y traslado de fondos que mantenían en pie a esta red
El Ejército capturó en Cauca a cuatro hombres que transportaban más de $900 millones dentro de un costal en una camioneta de alta gama
Al ver que no tenían salida, uno de los implicados intentó sobornar a los militares con una suma considerable que sería una tercera parte del total del dinero que estaba en su poder para evitar ser detenidos
Day Vásquez salió en defensa de Gustavo Petro en relación con el dinero que habría recibido su expareja Nicolás Petro: “El presidente no tenía conocimiento”
La exesposa del hijo del Presidente aseguró que el jefe de Estado no sabía sobre este asunto
Nicolás Petro arremetió contra su hermana y la primera dama: “Me dolió en el alma”
El hijo del presidente acusó a su madrastra de ser alguien que impone candidatos y a su hermana de ser una de las personas que quiere destruirlo
Day Vásquez vuelve a acusar al hijo de Gustavo Petro: ahora lo acusa de compra de votos
Ese delito se sumaría a la investigación contra Nicolás Petro por recepción de dinero ilegal para la campaña presidencial de su papá, el presidente Gustavo Petro
En 2021 el lavado de activos en Colombia asciende a $6 billones, seis veces más que el año pasado
Así lo confirmó la Fiscalía delegada contra las Finanzas Criminales, que identificó al narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción como los delitos que produjeron el dinero blanqueado.
Detuvieron en Campeche a un hombre con un millón 700 mil pesos en efectivo sin que pudiera comprobar su procedencia
Llevaba el dinero en la cajuela del auto y el conductor refirió que en una caja de cartón llevaba un millón 400 mil pesos y en otra de metal adherida al vehículo había 300 mil pesos más
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Korina Rivadeneira viaja sin Mario Hart y con sus hijos al extranjero en medio de especulaciones sobre fin de su matrimonio
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Así informó Toluca a Paulinho que Portugal lo convocó para los amistosos contra México y EEUU
El delantero de los Diablos reportará con su selección el martes 24 de marzo y prepararse para el amistoso en el Estadio Azteca
Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro estrenan 'MVP': críticas al futbolista y referencias al ampay del conductor marcan el inicio del programa
El debut del programa en el canal digital +QTV generó una ola de reacciones en redes sociales, sobre todo de críticas hacia el excapitán de la selección y tomaron con humor el pasado ampay del actor y conductor
