La afición por los caballos cuarto de milla ha sido, durante más de una década, mucho más que un deporte ecuestre para el crimen organizado en el noreste de México; representa una sofisticada maquinaria financiera. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), asestó un golpe al Cártel del Noreste (CDN), revelando que la organización criminal mantiene viva una práctica instaurada por sus predecesores, Los Zetas: la explotación de la industria hípica para lavar millones de dólares.
La reciente designación de la OFAC, que sancionó a cuatro personas y once entidades vinculadas al CDN, evidencia la diversa presencia comercial del grupo en la frontera. “La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayando que este es el esfuerzo más significativo hasta la fecha para desmantelar la infraestructura financiera del grupo delictivo.
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Una tradición criminal importada a las pistas estadounidenses
El vínculo entre esta facción criminal y el mundo ecuestre tiene raíces profundas. El Cártel del Noreste es una organización catalogada por Estados Unidos como terrorista, fundada por los hermanos Miguel Ángel “Z-40” y Óscar Omar “Z-42” Treviño Morales. Entre 2008 y 2012, bajo el estandarte de Los Zetas, los hermanos utilizaron el dinero del narcotráfico para comprar, entrenar y competir caballos de carreras en territorio estadounidense.
Durante un período de 30 meses, la organización utilizó testaferros y empresas fantasma para gastar 16 millones de dólares en estados como Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, logrando lavar más de 22 millones de dólares. Esta primera gran incursión hípica terminó en junio de 2012, cuando el gobierno estadounidense confiscó 455 caballos en ranchos y centros de entrenamiento en Oklahoma. Sin embargo, la tradición de utilizar esta vía de blanqueo sobrevivió a la captura y extradición de sus fundadores.
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“La Molienda”: El epicentro de las apuestas del cártel
A pesar de que el “Z-40” se encuentra encarcelado en Estados Unidos enfrentando una posible condena a cadena perpetua, la investigación del Tesoro revela que aún controla los hilos del hipódromo más importante de Nuevo Laredo: El Club La Molienda. Este establecimiento, que opera también como restaurante y bar, genera cuantiosos ingresos ilícitos cobrando entradas a jinetes y espectadores, y organizando carreras con caballos adquiridos frecuentemente en Estados Unidos.
La sofisticación de esta red incluyó alianzas estratégicas. Hasta su reciente clausura en abril, La Molienda mantenía un pacto con el Casino Centenario, permitiendo a los individuos apostar de manera remota en las carreras ecuestres desde las instalaciones del casino, ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Texas.
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Para sostener este circuito, el cártel se apoya en figuras como Gamaliel Garza García, un empresario y aficionado a las carreras sancionado por la OFAC. Garza García posee la Cuadra San Dibanh, un establo con sede en Nuevo León que compite habitualmente en La Molienda y en prestigiosos hipódromos de California y Nuevo México. El gobierno estadounidense identificó a Garza García no solo como un blanqueador hípico, sino como el eje de una vasta red corporativa que canaliza fondos ilícitos a campañas políticas a cambio de monopolizar la obra pública local.
Implicaciones del cerco financiero
La ofensiva de la OFAC, realizada en estrecha coordinación con autoridades mexicanas como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), congela todos los bienes e intereses patrimoniales de los designados dentro de jurisdicción estadounidense.
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Además, las autoridades han habilitado a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para ofrecer recompensas de hasta un millón de dólares a informantes que proporcionen datos sobre violaciones a estas sanciones, apretando el cerco sobre los facilitadores financieros que permiten al cártel seguir lavando su violenta herencia en los carriles de carreras.
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