Caso García Cabeza de Vaca: juez ordenó liberar cuentas de su hermano y esposa

La Unidad de Inteligencia Financiera negó haber sido notificada de la interposición del juicio de amparo o de la concesión de la suspensión provisional

Andrés Roemer busca desbloquear sus cuentas bancarias

El ex diplomático cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra y una ficha roja emitida por la Interpol

UIF ordenó congelar las cuentas bancarias de la red de García Cabeza de Vaca

Esta noticia se da unos minutos después de que trascendió que la FGR obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero

SAT: ¿cuándo pueden congelar tus cuentas?

La autoridad fiscal notificará sobre la decisión a través del buzón tributario

Corte Suprema sentenció que el número de cuenta bancaria no es un dato sensible

Aunque la sentencia es del año pasado, hasta ahora se conoce su contenido.

Bancos en pandemia: se duplicó la cantidad de transferencias online y hubo récord de apertura de cuentas

Se abrieron 4,8 millones de cuentas y las transferencias online crecieron un 93% en seis meses, lo que incluyó un crecimiento enorme de las realizadas a través de apps de celulares que llegó al 153%

Las cuentas de Lázaro Báez en el exterior: cuánto dinero podría recuperar la Justicia si hay condenas

En la actualidad siguen embargadas dos cuentas en Bahamas y una en banco Lombard Odier de Suiza, según consta en un legajo reservado. Cuál es el futuro de ese dinero y cómo sigue el juicio oral por “la ruta del dinero K”

Van sobre “terceros”: gobierno presentó propuesta para dar facultad al SAT de embargar cuentas relacionadas con deudores

La iniciativa busca obligar a más personas a colaborar con el fisco

Prorrogaron la prohibición de cortar los servicios y cerrar las cuentas bancarias

Ambas medidas se oficializaron mediante la publicación de dos Decretos en el Boletín Oficial

“Llevo así 30 años”: el austero patrimonio de López Obrador sin bienes, tarjetas de crédito, ni cuentas bancarias

El presidente de México aseguró que en los siguientes días presentará su declaración patrimonial y de intereses, pero adelantó que no ha adquirido ninguna propiedad y que el dinero que gana por su cargo, lo administra su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müeller

Se retrasa apoyo para población de EEUU sin cuenta bancaria

Coronavirus en Argentina: el Gobierno podrá extender la prohibición de corte de servicios y prorrogó la inhabilitación de cuentas bancarias

Ambas medidas se hicieron efectivas a partir de su publicación en el Boletín Oficial de este viernes

México bloqueó cuentas bancarias a Caro Quintero “El Narco de Narcos” y presunto socio de Nicolás Maduro

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador detectó movimientos inusuales en cuentas de banco relacionadas con el cártel de Sinaloa

Nuevas opciones para los argentinos varados en el exterior: cómo pueden usar sus tarjetas y sus cuentas bancarias mientras no puedan volver

Un comunicado del Banco Central detalla seis opciones y ratifica las restricciones vigentes en función del control de cambios

UIF bloqueó cuentas bancarias relacionadas con el CJNG

Las indagatorias de la dependencia encontraron que además de millones de pesos en depósitos también había exorbitantes cantidades de dinero en retiros realizados por los propietarios

El 70% de los argentinos prefiere pagar sin interés, aunque implique menos cuotas

Según un estudio de Minsait Payments, el 32,6% de los argentinos utiliza la tarjeta de crédito para compras de bajo importe

Corte falla que Congreso puede acceder a cuentas de Trump

Juez federal dio ultimátum de 24 horas a Comisión Bancaria para descongelar cuentas de dueño de AHMSA

Ya pasó un mes desde que un Tribunal Colegiado le otorgó una suspensión definitiva para liberare sus cuentas, pero el fallo no ha sido acatado por la Comisión

Vicente Fox: el presidente que tomó el poder casi en bancarrota y terminó amasando una fortuna

Pese a existir una indagatoria de la PGR y la SFP, las investigaciones por las múltiples irregularidades cometidas durante la administración del ex presidente panista, está casi congelada

Las polémicas acusaciones contra el ministro Medina Mora: desvíos millonarios y desbloqueo de cuentas bancarias

Eduardo Medina Mora renunció a su cargo el pasado 4 de octubre por investigaciones del SAT en su contra

Por la incertidumbre económica, hay más consultas para abrir cuentas en el exterior: cuáles son los requisitos

Se debe tener en cuenta la necesidad de concurrir personalmente, la disponibilidad de ese dinero, el asesoramiento necesario en el caso de inversiones, las cargas tributarias o los pagos de comisiones

Diego Maradona lleva a sus hijas a la justicia acusándolas de esconderle 1.850.000 dólares

A través de un escrito presentado por Matías Morla, abogado del "Diez", le pide a la Justicia argentina libre oficio a la justicia uruguaya para determinar los pasos, grados y responsabilidades de Dalma y Gianinna por cuentas abiertas en el vecino país