Дело Яна Маршалека, одного из самых разыскиваемых мошенников в мире, который теперь ведет бизнес под охраной российской секретной службы

Один из главных подозреваемых в скандале с Wirecard, Ян Маршалек, разыскиваемый Интерполом после впечатляющего банкротства финансовой компании в 2020 году, может быть найден в Москве под наблюдением российских спецслужб, сообщила в понедельник немецкая газета Bild.

Расположенный в начале 2021 года, этот австриец «спрятался бы в особо безопасном районе Москвы, где он, возможно, все еще живет (...) под стражей секретных служб Путина, ФСБ», пишет немецкая газета.

Wirecard, немецкий лидер в области цифровых платежей, упал в июне 2020 года, когда ее менеджеры признались, что 1,9 миллиарда евро (2 миллиарда долларов) активов - четверть от общего объема - на самом деле не существует.

Это банкротство, как признало само правительство Германии, «крупнейшим финансовым скандалом» в истории страны.

Bild утверждает, что российские спецслужбы в прошлом году предложили своим немецким коллегам «допросить подозреваемого», бывшего Wirecard номер 2, в розыске почти два года.

Немецкие агенты, присутствовавшие в Москве, запросили у начальства «указания о том, должна ли состояться встреча с Маршалеком».

Руководство БНД, немецкие разведывательные службы, не ответили бы, хотя правительство было «информировано».

Бывшего финансового директора Wirecard Яна Маршалека, 42 года, уже давно подозревают в связях с российскими интересами и в пособничестве нескольким секретным службам. Financial Times сообщила, что Маршалек контактировал со службой военной разведки России.

Специализированный разведывательный сайт Bellingat рассмотрел его иммиграционные данные и обнаружил, что он был частым посетителем России, совершив более 60 поездок в страну за последние 10 лет.

Согласно Bild, Марсалек с самого начала своего полета посвятил бы себя «продаже вакцин Sputnik V», антиковидного препарата, разработанного Россией, и поддерживал бы отношения с «военизированными наемниками».

Бывший генеральный директор, обвиняемый

Между тем, в прошлом месяце немецкие прокуроры обвинили бывшего генерального директора Wirecard и двух других бывших менеджеров в мошенничестве и ложном учете в связи с крахом компании.

Прокуроры в Мюнхене заявили, что бывший генеральный директор Маркус Браун подписал финансовые отчеты, которые, как он знал, были ложными. Они заявили, что фирма зарегистрировала несуществующий доход, который она приписывала нескольким компаниям в других странах, и использовала фальшивые документы, чтобы доказать, что у нее есть средства, которых у нее нет. Компания Braun также предположительно продала 6,6 млн акций незадолго до объявления о неплатежеспособности.

Бывшему главному бухгалтеру фирмы и генеральному директору дочерней компании в Дубае также были предъявлены обвинения.

Согласно заявлению прокуроров, мошенничество обошлось банкам в 3,1 миллиарда евро (3,4 миллиарда долларов) в виде кредитов и выплат.

Дело об этой компании электронных платежей обрушилось на само правительство Германии. В 2020 году Министерство финансов, которое тогда возглавлял нынешний канцлер социал-демократов Олаф Шольц, было обвинено в отсутствии надзора и вынуждено было объявить о реформах в орган финансового надзора (BaFin), хотя и заверил, что агентство действует правильно.

Продолжайте читать: