В Италии были выданы ордера на арест Алекса Сааба, его жены и троих родственников за отмывание денег

Роман Камилла Фабри - 28-летняя бывшая итальянская модель, жена Алекса Сааба, предполагаемого подставного лица Николаса Мадуро, который в настоящее время находится в тюрьме в Соединенных Штатах. Это два из пяти имен, перечисленных в ордере на арест, выданном следственным судьей в Риме после расследования отмывания денег денежным отделом финансовой полиции Рима, координируемого прокурором Франческо Кашини.

Тремя другими лицами, которых просят суды, являются муж сестры Фабри Лоренцо Антонелли, который находится за границей, и две тети жены, Арианна и Патриция Фиоре, в возрасте 47 и 45 лет соответственно, единственные, кто присутствовал в Риме во время издания приказов.

Согласно Corriere della sera, все они обвиняются в преступном сообществе и различных делах об отмывании денег, самоотмывании и мошенническом переводе активов.

Таков вывод сложного расследования, которое началось три года назад и в котором переплетается скандал с гуманитарной помощью в Венесуэле и банки стран, желающих скрыть огромную столицу Saab, который якобы захватил часть средств, выделенных на гуманитарную помощь населению, а затем спрятать их в России. и в некоторых налоговых убежищах.

Алекс Сааб также создал множество компаний, через которые отмывал незаконные доходы.

В октябре 2019 года, после расследования, проведенного итальянским полицейским подразделением, специализирующимся на финансах, следственный судья Франческа Чиранна распорядилась арестовать имущество Фабри за предполагаемое преступление отмывания денег.

Дело в том, что молодая итальянка попала в глаза властям после того, как они обнаружили, что с заявленной ежемесячной зарплатой в 1840 евро она может позволить себе роскошь, такую как плата 5800 евро в аренду в месяц и владение автомобилем Range Rover Evoque стоимостью 54 500 евро.

Эти шаги, связанные с приобретением недвижимости стоимостью около пяти миллионов евро, расположенной на четвертом этаже Виа Кондотти, одной из самых изысканных улиц Рима, а также 1,8 миллиона евро на текущем счете, открытом в итальянском банке, стали четким указанием на то, что что-то не так.

Как выяснила итальянская газета, эта последняя сумма эквивалентна сумме, которую две тети Фабри заплатили бы за то, что они действовали в качестве подставных лиц в попытке отсеять незаконное происхождение денег.

Что касается Антонелли, мужа Беатрис, сестры Камиллы, принадлежит центральная роль в истории квартиры на улице Виа Кондотти, резюмированная следственным судьей во время похищения: «Из контракта следует, что Фабри приобрел право на проживание на всю жизнь в 4 миллиона долларов. 275 тысяч евро, в то время как голое имущество приобретает английская компания Kinloch Investments в лице Лоренцо Антонелли за 475 000 евро. Антонелли становится владельцем нескольких компаний, офисы которых совпадают с офисами Кинлоха. Но опрос, проведенный Торговой палатой Англии, показывает, что акционерный капитал Торговой палаты полностью находится в руках Камиллы Фабри».

После периода в России, когда у пары родился второй ребенок, Фабри сейчас находится в Венесуэле, где она проводит общественную кампанию за освобождение мужа.

Чиновники режима Мадуро считают Сааба жертвой «похищения» и пытались заручиться поддержкой населения в Венесуэле, чтобы потребовать его свободы. Во время его ареста они заявили, что он находился в гуманитарной миссии в Иран для переговоров о покупке продовольствия, которое стало труднее импортировать, поскольку американские санкции разорвали связи Венесуэлы с западной финансовой системой, усугубив экономический крах, отмеченный многолетней гиперинфляцией, сообщает отключений и повсеместной нехватки электроэнергии.

Но по мере продвижения дела появилась информация о том, что в годы, предшествовавшие его аресту, Сааб раскрыл властям США информацию о взятках, которые он платил высокопоставленным правительственным чиновникам Мадуро.

Более подробная информация была обнародована в среду о том сотрудничестве с властями США, после того как судья Роберт Скола, который председательствует в уголовном деле, снял штампы конфиденциальности из процедурного постановления, которое он издал год назад, в то время как Saab стремился избежать его экстрадиции в США.

Согласно недавно распечатанному документу, Сааб и его адвокаты встретились с агентами УБН и ФБР в столице Колумбии в начале 2016 года. 2 июня 2018 года он признался агентам, что платил взятки государственным чиновникам в обмен на жилищные договоры. Менее чем через месяц, 27 июня, он стал «активным информатором», что означает, что, вероятно, получил инструкции от официальных лиц США. Он также согласился передать прибыль, полученную от его теневых бизнесов.

Во время встречи с прокурорами США в Европе в апреле 2019 года обе стороны обсудили поставку Saab к 30 мая того же года, согласно резюме фактов, включенных в пятистраничный заказ Scola.

Но срок истек, и Saab так и не появился, прекратив общение с официальными лицами США, согласно судебному материалу. Обвинение ему было предъявлено через несколько недель.

(С информацией от AP)

Продолжайте читать: