Мастер-мошенничество: подтвержденный процесс против утечки миллионеров

Генеральная прокуратура (FGR) добилась положительного решения в ходе косвенного разбирательства по процедуре ампаро против апелляционного решения, которое подтвердило связь с судебным процессом над Луисом Антонио Валенсией Сапатой, обвиняемым в преступлениях организованной преступности и операциях с использованием средств правовой защиты происхождения по этому делу известный как Мастер мошенничества.

9 марта унитарный суд штата Мехико отказал в защите и защите истцу Луису «V», которому как акционеру и единоличному администратору компании вместе с другими было зачтено возможное незаконное получение крупной суммы денег в 2014 году от федеральных ресурсы «государственного секретаря» с помощью смоделированных услуг.

Суд Ампаро счел, что представленные доказательства подтверждают презумпцию того, что действия, вменяемые истцу, были совершены.

По данным федеральных властей, представитель компании-производителя обвиняется в участии в соглашении о координации услуг, передаваемых на аутсорсинг Автономным университетом Морелоса.

Информация в разработке...