Millonarios retiros se ha detectado en el Banco de la Nación, de los cuales los beneficiarios nunca los cobraron, porque fueron terceros que se hicieron pasar para conseguir que el dinero llegue a sus manos. Un total de un millón 530 mil 721 soles han sido cobrados por otras personas ajenas a los titulares, reveló el semanario Hildebrandt en sus trece.
El retiro fue advertido por la Contraloría General de la República y la Fiscalía de la Nación se encuentra investigando el grave caso. Asimismo, el citado medio pudo conocer que fueron nueve funcionarios que han sido despedidos mientras continúan las diligencias para hallar a los responsables de este delito.
Uno de los nombres que se investiga es de Miguel Ángel Ugaz Díaz de 46 años, quien hasta enero de 2023 laboraba en el banco. En ese entonces se desempeñaba como técnico a cargo de la Sección de Depósitos Judiciales, puesto clave para aceptar los retiros en general.
Casos que generó alerta
Son cuatro casos que pusieron en alerta a la Contraloría y luego al Ministerio Público por sus actos. Uno de estos es el de ‘Nora’de 70 años, quien le ganó una demanda a una entidad financiera, lo cual el Poder Judicial ordenó el pago de USD 50 mil, el cual el depósito fue ingresado al Banco de la Nación.
En setiembre de 2022 decidió cobrarlos, pero no lo pudo hacer al enterarse de que hubo otra persona que lo retiró. Había sido una mujer que se encargó de enviar una solicitud al banco, pero el encargo de emitir el certificado para el saqueo fue Miguel Ángel Ugaz Díaz, hoy investigado por peculado.
Ugaz Díaz no verificó los datos correspondientes para identificar a la beneficiaria. Sin embargo, para estas acciones también se necesitaría la participación de otros dos funcionarios, según el Órgano de Control Institucional del BN.
En esta oportunidad, se identificó que la persona que recibió este dinero fue Andrés Sebastiánn Chipana Palomino a través de la modalidad “canje”. ‘Nora’ puso la denuncia, pero la Contraloría ya tenía otros casos identificados, por lo que pusieron en alerta.
Una operación detrás
Una denuncia que solo ayudaría a continuar con la investigación de casos anteriores. Sin embargo, Miguel Ángel Ugaz era el nombre que se repetía en los otros puntos observados.
Una operación que también habían alcanzado para suplantar la identidad de difuntos. Esta vez, lograron apoderarse del dinero del empresario Wilfredo Lúcar Torres, quien le ganó un juicio a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura por USD 40 mil dólares en el 2012.
Lamentablemente, a los pocos meses del fallo, Lúcar Torres falleció. El dinero se encontraba intacto hasta febrero de 2022, fecha donde se falsificó la firma del difunto para contar con un certificado de depósito.
No obstante, aquí se hizo un cambio para que una tercera persona cobre este monto, quien se identificó como Carlos Augusto Vega Ronceros. Esta persona recibió el monto que le correspondía a Lúcar Torres.
Una situación que lo compromete más al técnico del Banco de la Nación es el registro de visitas a su oficina, debido a que se evidencia que se reunió con Vega Ronceros.
Otro caso también se puso en evidencia, precisamente se trata de una familiar “Carlos Vega Ronceros y de la pareja de Andrés Chipana Palomino”. Ella fue identificada por el citado medio como Dora Luzmila Ronceros Dulanto, quien cobró USD 151 mil 990.
Las autoridades también han detectado que estas personas también habrían suplantado a otros empresarios relacionados con el rubro minero. Por lo que la Sección de Depósitos Judiciales está bajo investigación.