Una red de extorsión encabezada por extranjeros, y llevada a cabo mediante páginas web, aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas, fue identificada en el Estado de México luego de que la Fiscalía del Estado recibió más de mil denuncias por este delito.
Tras un operativo de 46 días de duración, autoridades federales, estatales y elementos de las Fuerzas Armadas lograron la detención de 102 personas, de las cuales 77 eran extranjeros y 25 mexicanos, lo que muestra una tendencia por la participación de ciudadanos de otras nacionalidades en la comisión de este delito.
Fue así que derivado de actos de investigación se detectó un reiterado modus operandi relacionado con la extorsión y préstamos conocidos como “gota a gota”, mediante el uso de unidades económicas formales e informales.
Para llevar a cabo sus actividades delictivas, la red utilizaba inmuebles tipo call centers, así como centrales de préstamo. Además, contaban con puntos de venta de drogas y giros negros con los que se les relacionó con delitos como secuestro exprés, trata de personas, lavado de dinero, distribución y comercialización de narcóticos, extracción de datos personales y suplantación de identidad.
Así era su modus operandi: suplantaban instituciones financieras
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que derivado de los actos de investigación se identificaron call centers que eran implementados para la extorsión mediante requerimientos de pago de forma violenta, ofrecimiento fraudulento de productos, suplantación de instituciones financieras mediante llamadas y el uso de páginas web clonadas.
En estos sitios se manipulaba a las víctimas con prácticas engañosas y coberturas falsas con la finalidad de obtener información personal y de su entorno cercano para coaccionar e intimidarlos.
Con la tecnología, los implicados exigían los pagos mediante el uso de violencia psicológica bajo amenazas, y si las víctimas no accedían, les causaban daño físico o moral.
Además, solían suplantar instituciones crediticias y financieras al fingir ser empleados mediante páginas web bancarias clonadas y llamadas masivas en las que usaban un guion para alarmar a las víctimas sobre falsos movimientos bancarios, con lo que conseguían que realizaran transferencias o les proporcionaran datos confidenciales para el manejo de su cuenta.
La red también implementaba supuestos premios y recepción de paquetería a favor de sus víctimas para obtener datos o dinero.
Daban créditos en especie o efectivo con altos intereses
En las centrales de préstamo, que eran puntos no registrados de manera formal, los implicados otorgaban créditos en efectivo o especie con electrodomésticos, celulares u otros artículos.
Para esto, la red entregaba poca información sobre contratos, facturas y comprobantes fiscales para que, con el pago diario o semanal de las víctimas, se les cobraran intereses superiores que no eran capaces de liquidar.
Al verse imposibilitados, eran enviados grupos de golpeadores que acudían a sus domicilios o lugares de trabajo para intimidarlos, amenazarlos y agredirlos físicamente para obligarlos a pagar.
Como parte de estas acciones, las autoridades también aseguraron puntos de venta de drogas que eran usados por la red para que se les relacionara con organizaciones delictivas. Asimismo, esta red contaba con giros negros en los que obtenía datos de sus clientes, robaba su identidad e información bancaria, y los intimidaban.
Los resultados de la operación, denominada “Desconexión”, las autoridades aseguraron documentación con información personal, listados, recibos, así como lo siguiente:
- 67 servidores informáticos
- 2 mil 844 equipos de cómputo
- 265 laptops
- 353 discos duros
- 277 CPUs
- 404 teléfonos celulares
- Más de 3 mil chips de diversas compañías
- 80 tokens de banca en línea
- 11 terminales de cobro para tarjetas bancarias
- 5 armas de fuego
- Dosis de drogas
- Dinero en efectivo
De los 102 detenidos, hasta la fecha un total de 50 ya se encuentran vinculados a proceso y en prisión preventiva. La Fiscalía del Estado informó que de los procesados 20 son colombianos, 22 mexicanos, 6 venezolanos y 2 cubanos.
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