Claudio “Chiqui” Tapia participará mañana de una reunión del Consejo de la FIFA en Suiza, país al que el presidente de la AFA viajó autorizado por la Justicia argentina, en la causa donde está procesado por presunta apropiación indebida de tributos.
El viaje se concretó en momentos en que un fiscal pidió en otra causa penal que se libre un exhorto en busca de datos sobre transferencias que recibió en su cuenta bancaria desde la Federación Internacional de Fútbol.
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Se trata de un total de USD 189.000 recibidos en tres transferencias entre 2018 y 2020 y el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que se libre un exhorto a la justicia suiza para que se requieran detalles a la FIFA sobre esos pagos, en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que se abrió a Tapia por su rol como funcionario público en el CEAMSE.
Un nuevo viaje
El 8 de octubre la defensa de Tapia pidió un nuevo permiso para salir del país al juez en lo penal económico Diego Amarante, quien procesó al dirigente del fútbol argentino por no depositar en tiempo y forma tributos retenidos por la AFA. Tiene prohibición de salida de Argentina y debe pedir autorización en cada viaje.
En esta ocasión se solicitó para ir al exterior, desde el 11 al 17 de octubre inclusive, con destino a Paraguay y Suiza “con motivo de los compromisos deportivos” que tiene que cumplir como presidente de la AFA y miembro del Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).
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Tapia adjuntó una invitación remitida por el Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, para asistir a una reunión de trabajo con la Dirección de Asociaciones Miembro y la Dirección de Competiciones y Operaciones y una copia de la orden del día 15 de octubre del Consejo de FIFA. Como en anteriores ocasiones, se lo autorizó con una caución real de $ 30.000.000.
La investigación se lleva en el fuero penal económico y Tapia está acusado por supuesta “apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades” con un embargo de $ 350.000.000 que cubrió con un seguro de caución. Esta es la única causa en la que está procesado.
En el mismo juzgado se investiga una ampliación de denuncia por presunta evasión agravada por uso de facturación falsa del Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 2024 y 2025, por la suma que asciende a $289.336.519,66; y una posible asociación ilícita fiscal, una parte del caso que está en etapa de recolección de evidencia.
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La causa por presunto enriquecimiento
Tapia es investigado además por otros juzgados y, al respecto, el fiscal Pollicita pidió en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito -y como parte de las medidas de prueba bajo estudio ahora del juez federal Ariel Lijo- que se les requiera a todos los juzgados donde Tapia “se encuentre o haya sido investigado” que remitan copias a Comodoro Py 2002.
El objetivo de la medida es buscar “cualquier constancia que se vincule con cuestiones patrimoniales del investigado, en el periodo comprendido entre los años 2016 y la actualidad, como ser bienes inmuebles y muebles (registrables); participaciones comerciales, societarias; situación financiera: deudas, medidas cautelares, etc.; activos financieros; productos bancarios; etc”.
Esa información “permitirá conocer de una manera más acabada el patrimonio de Claudio Fabián TAPIA cuyo incremento resulta materia de investigación en las presentes actuaciones”, explicó y mencionó siete expedientes judiciales donde aparece mencionado.
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El pedido para librar un exhorto internacional a las autoridades de la confederación suiza tiene como objetivo que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), con sede en Zúrich, ”informe el concepto y la causa de las transferencias que cursó a favor de Claudio Fabián TAPIA por USD 49.585,53 (19/12/2018) y USD 124.583,56 (27/06/2019) y una tercera por USD 15.408,09, enviada el 27 de marzo de 2020 y liquidada en pesos por $ 985.049,15″. Todas se acreditaron en una caja de ahorros a su nombre en un banco argentino.
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