Scopri i nuovi schemi di informalità finanziaria, come avvertito dall'SBS

La Soprintendenza degli amministratori bancari, assicurativi e dei fondi pensione privati (SBS), alla ricerca di salvaguardare gli interessi dei cittadini, ha riferito di aver identificato nuovi schemi commerciali che svolgono attività finanziarie senza autorizzazione per tale attività.

A questo proposito, ha spiegato che ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 26702, legge generale sul sistema finanziario e il sistema assicurativo e organico della Sovrintendenza bancaria e assicurativa, qualsiasi persona che intenda raccogliere o ricevere denaro da terzi, sotto forma di un deposito, mutua o qualsiasi altra modalità, richiede l'autorizzazione preventiva di SBS.

Per questo motivo, hanno avvertito che i seguenti schemi aziendali non sono autorizzati da SBS per raccogliere fondi dal pubblico:

Le aziende che non sono autorizzate dalla SBS commettono un reato ai sensi dell'articolo 246 del codice penale, quindi i risparmi delle persone che hanno depositato denaro con questi schemi potrebbero essere a rischio.

Ha inoltre indicato che sono state individuate le seguenti presunte società che offrono prestiti fraudolenti tramite Internet e Facebook.

«Queste entità sono fraudolente, poiché offrono prestiti a condizione che, in anticipo, le parti interessate effettuino depositi di denaro, attraverso polizze, assicurazione del credito, spese o commissioni, senza infine rispettare l'erogazione dei prestiti offerti», ha affermato la SBS.

Rileva inoltre che queste entità informali utilizzano spesso nomi di entità o istituzioni formali, compresi i nomi dei loro dirigenti o funzionari, al fine di dare l'impressione di legalità ai loro atti.

Per questo motivo, l'SBS ha esortato il grande pubblico a essere adeguatamente informato e a prendere le previsioni del caso, quando devono decidere dove risparmiare o investire i loro soldi. Allo stesso modo, verificare con le suddette società o entità formali la veridicità delle informazioni diffuse.

Qualsiasi domanda o reclamo relativo a persone o società che forniscono servizi finanziari, senza autorizzazione SBS o in fase di registrazione, può essere presentato a questa entità al numero 0-800-10840 (numero verde nazionale) o 01-200-1930.

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