La giustizia degli Stati Uniti ha confermato il pagamento di tangenti a Petroecuador durante i governi di Rafael Correa e Lenín Moreno

Un processo giudiziario statunitense ha rivelato nuovi elementi sul quadro della corruzione all'interno di Petroecuador, la società pubblica ecuadoriana i cui funzionari hanno accettato tangenti per concedere contratti per la vendita di petrolio greggio ecuadoriano. I nomi dei fratelli Antonio ed Enrique Pere Ycaza sono comparsi nel tribunale distrettuale orientale di New York. Antonio Pere si è dichiarato colpevole dei crimini di riciclaggio di denaro e di violazione del Foreign Corrupt Practices Act. Il tribunale degli Stati Uniti ha notificato la sua condanna e ha ordinato la confisca dei suoi beni per un valore superiore a 45,8 milioni di dollari.

Il fatto che Pere abbia accettato le accuse contro di lui conferma ciò che media come Expreso e Investigative Journalism hanno già allertato in Ecuador: c'è stato un complotto di tangenti a funzionari ecuadoriani tra il 2011 e il 2019, durante i governi di Rafael Correa e il suo successore Lenín Moreno. Pere ha utilizzato società e conti bancari statunitensi per corrompere i funzionari della Petroecuador a favore di due società, identificate come «impresa commerciale 1 e 2" e per Asphalt Company.

Secondo il quotidiano Expreso, che ha dato seguito al caso, Antonio ed Enrique Pere Ycaza insieme alla «società commerciale 1" hanno deciso di corrompere i funzionari ecuadoriani per beneficiare «del contratto che Petroecuador ha firmato con un'entità statale in Asia, il cui nome non viene divulgato , ma gli Stati Uniti assicurano di conoscerlo. Intorno a giugno 2011, la società commerciale 1 ha concordato con la società statale asiatica di assumersi il rischio e mantenere il prodotto acquistato in base a qualsiasi contratto con Petroecuador per l'acquisto di petrolio. Per pagare tangenti e coprire il regime, Enrique Pere ha firmato un accordo di consulenza con la società 1 in cui la società si impegna a pagare alla società di consulenza una commissione per barile ecuadoriano che la società acquista dalla società statale asiatica attraverso il contratto con Petroecuador. Un regime simile è stato utilizzato a beneficio della società 2, solo in questo caso è stato fatto attraverso un contratto tra la compagnia petrolifera ecuadoriana e una società statale del Medio Oriente, il cui nome non viene divulgato, ma gli Stati Uniti affermano di saperlo».

Secondo quanto riferito, tre funzionari hanno ricevuto tangenti da Pere, sebbene nei registri del processo giudiziario degli Stati Uniti si siano identificati come «ufficiale ecuadoriano 1, 2 e 3", Fernando Villavicencio, un legislatore ecuadoriano che ha indagato sul casi di Alex Saab e Petrochina, ha confermato a Infobae che uno dei funzionari sarebbe stato Nilsen Arias, ex International Trade Manager di Petroecuador tra il 2010 e il 2017. Il nome di Arias è incluso anche nel caso di Vitol Inc., anch'esso oggetto di indagine negli Stati Uniti.

Nel caso di Vitol Inc., il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che «i consulenti 1 e 2 ″ - uno dei quali Nilsen Arias - avrebbero ricevuto una commissione da Vitol per ogni barile di olio combustibile ottenuto dal contratto con Petroecuador. I «consulenti» a loro volta «userebbero parte di questi fondi per pagare tangenti ai funzionari ecuadoriani per conto di Vitol», secondo il portale Journalismo de Investigación.

Arias avrebbe contribuito ad assumere false consulenze, a creare società di comodo e ad emettere fatture fittizie per trasferire fondi a società offshore coinvolte nella cospirazione Vitol e ai «consulenti».

Villavicencio ha assicurato Infobae che nel 2017 aveva già denunciato i fratelli Pere Ycaza all'ufficio del procuratore generale dello Stato «come i principali lobbisti nel complotto di corruzione di Petrochina, Unipec e Oman Trading International (OTI)». Tuttavia, afferma il legislatore, la giustizia ecuadoriana non ha prodotto risultati diversi da quanto ha fatto il sistema giudiziario statunitense.

Per Villavicencio, è tempo che, con le prove e le dichiarazioni che sono state fornite nei tribunali statunitensi, il sistema giudiziario ecuadoriano chiami a processare coloro che sono coinvolti nel complotto per corruzione «guidato da Rafael Correa, Jorge Glas, Nilsen Arias e altri».

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