Nove persone che avrebbero riciclato più di 33 miliardi di dollari dal Gulf Clan sono perseguite

Nel bel mezzo della strategia di Argenta, le autorità hanno catturato e perseguito nove persone che sarebbero state coinvolte nel riciclaggio di denaro a beneficio delle forze di autodifesa gaitaniste della Colombia (AGC), note anche come il clan del Golfo. Gli imputati sarebbero stati raggruppati in un'organizzazione illegale che, a quanto pare, ha ricevuto e aveva denaro che la suddetta struttura criminale ha ottenuto da sfollamento forzato, estorsione, traffico di droga, tra le altre condotte illecite.

È stato rivelato che gli imputati erano sei uomini, identificati come Miguel Ángel Úsuga Fernández, Jhojan Andrey Úsuga Graciano, José Alveiro Gomez Granada, Hernando Usuga Graciano, Edwin Jahir Carona Cifuentes e Andrés Felipe Clavijo Jimenez. Inoltre, ci sono tre donne, che si chiamano Carmen Cecilia Graciano Loaiza, Yuliany Andrea Úsuga David e Alejandra Naranjo Alarcón.

La direzione specializzata contro il riciclaggio di denaro e la direzione specializzata per l'estinzione dei diritti di dominio della Procura della Repubblica, in coordinamento con la direzione investigativa criminale (DIJIN) della polizia nazionale, hanno stabilito che gli imputati avrebbero prestato i loro nomi a acquistare beni mobili, immobili e bestiame. Inoltre, sono state istituite società di copertura per dare l'apparenza di legalità alle risorse e farle circolare nel sistema finanziario nazionale.

A quanto pare, queste transazioni sono riuscite a riciclare più di 33 miliardi di pesos. Inoltre, durante il procedimento di perquisizione in cui sono stati effettuati gli arresti, sono stati sequestrati 1.154 milioni di pesos in contanti che si trovavano in una baia.

Pertanto, i presunti membri della rete sono stati accusati di crimini di arricchimento illecito di individui, un concerto per commettere crimini a scopo di riciclaggio di denaro e consulenza a gruppi criminali organizzati e gruppi armati organizzati. Inoltre, è stato indicato che il denaro trovato nella baia sarà messo a disposizione di un procuratore per l'estinzione del dominio per far avanzare le procedure pertinenti.

A causa della gravità dei reati e delle prove detenute dalle autorità, otto degli imputati hanno ricevuto misure di sicurezza: cinque in carcere e tre nel luogo di residenza. La nona magistratura, identificata come Andrés Felipe Clavijo, rimarrà legata all'inchiesta, ma finché verrà presa una decisione, rimarrà libero.

Oltre ad essere trattenuto, la Direzione specializzata per l'estinzione della legge sul dominio ha imposto misure precauzionali agli imputati per sospendere l'alimentazione del dispositivo, il sequestro, il rapimento e il possesso di beni del valore di oltre un miliardo di pesos. Le autorità hanno sottolineato che questi appartengono o sono stati acquisiti dalla rete di riciclaggio di denaro del «clan del Golfo».

È stato rivelato che le proprietà si trovano a Medellin, Bello, Copacabana, Buritica, Carepa, Turbo, Apartado e Chigorodó (Antioquia). Si tratta di 36 proprietà, 8 società, 6 stabilimenti commerciali, 79 veicoli, 21 veicoli, più di $107′000.000 depositati in conti bancari e circa $22′000.000 in contanti trovati in uno stabilimento commerciale.

L'indagine ha stabilito che alcuni dei beni erano passati nelle mani di terzi nel tentativo di eludere i filtri finanziari e fiscali. Molti di questi potenziali uomini di facciata avrebbero aumenti di capitale ingiustificati. Pertanto, la Società per le attività speciali (SAE) assumerà la gestione delle proprietà interessate ai fini dell'estinzione della proprietà.

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