Hacienda cifra en casi 1 millón los pagos de gasísticas en el 'caso Montoro' y localiza cientos de cheques desconocidos

El informe elaborado por la Agencia Tributaria expone que entre 2008 y 2014 se detectaron más de 150 cheques de procedencia desconocida en varias cuentas vinculadas al despacho Equipo Económico, con un importe superior a los 2 millones de euros. Esta información se encuentra en un documento remitido al titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, que dirige la investigación judicial sobre posibles tratos de favor en materia fiscal a empresas gasísticas a través de la intermediación de Equipo Económico, el despacho fundado y dirigido en el pasado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Según publicó la Agencia Tributaria, los bancos implicados reportaron la existencia de numerosos cheques y transferencias en las cuentas analizadas, muchos de ellos con conceptos genéricos que imposibilitan la identificación del origen de los fondos y de los pagadores.

El medio El País detalló que en el periodo comprendido entre 2011 y 2019 las entidades gasísticas habrían abonado al despacho Equipo Económico pagos cercanos al millón de euros, concretamente 846.413 euros, cifra que podría ascender a 991.613 euros si se considera una transferencia aún bajo investigación. Además, la Agencia Tributaria informó que los ingresos totales del despacho entre 2008 y 2013 alcanzaron los 35,5 millones de euros en más de 2.100 operaciones, entre las cuales figuran tanto las gasísticas investigadas como otros pagadores que hasta ahora no han sido plenamente identificados. Por este motivo, la Agencia ha subrayado la necesidad de acceder a información ampliada para esclarecer con mayor precisión la identidad de quienes realizaron dichos pagos y advertido sobre las limitaciones actuales en los datos recibidos.

El informe al que ha tenido acceso El País describe que las irregularidades detectadas reflejan una presunta operativa de fragmentación y mezcla intencionada de fondos, lo que dificulta el rastreo del dinero hacia sus destinatarios finales. La Agencia Tributaria apunta que la fragmentación de importes, la multiplicidad de pagadores y la utilización de varias cuentas bancarias han generado un contexto en el que la trazabilidad de las operaciones resulta borrosa. El documento también señala que ni el exministro Montoro ni otros investigados han facilitado voluntariamente información sobre cuentas bancarias en las que figuran como titulares o personas autorizadas, situación que lleva a Hacienda a recomendar que el juzgado insista en la obtención de dichos datos.

Entre los pagos analizados se detecta una operativa recurrente que, de acuerdo con el informe de la Agencia Tributaria, consiste en trocear los fondos pactados, de tal manera que el despacho repartía el total acordado en sumas pequeñas y los canalizaba a través de al menos dos cuentas distintas. Este mecanismo, reportó El País, estaría configurado bajo la apariencia de “primas de éxito”, un modo de facturación que desliga estos pagos de su momento temporal real y, en consecuencia, dificulta aún más el seguimiento de los flujos económicos. La Agencia advierte que se identificaron abonos periódicos de igual cuantía entre los clientes del despacho, en particular informes idénticos pagados por las gasísticas, lo que en la visión de Hacienda cabría asociar con servicios equivalentes prestados a quienes pagaron esas sumas.

La Agencia Tributaria observa también que las empresas gasísticas, a pesar de contar internamente con recursos suficientes y departamentos especializados en materia fiscal, recurrieron a la contratación de Equipo Económico para la reforma de impuestos. Señala que estas compañías disponían de técnicos que ya elaboraban los trabajos y estudios requeridos sobre cambios legislativos, servicios que previamente se habían presentado en otros intentos fallidos para obtener modificaciones en la normativa.

El informe de la Agencia Tributaria, difundido por El País, profundiza en la modalidad de pago empleada. Uno de los datos destacados es que la Asociación de Empresas Gasísticas (AFGIM) pretendió definir los límites de las primas de éxito, mientras que el despacho investigado afirmó tener la autoridad para decidir tanto sobre el modo de pago como sobre quién debía abonar dichas primas. La Agencia destaca que, en las cuentas bancarias inspeccionadas, solo se han detectado pagos directos procedentes de la asociación con motivo de una reforma impositiva concreta, sin que hasta ahora se haya localizado la información de los desembolsos individuales realizados por cada empresa asociada. Esta falta de claridad impulsa a los investigadores a solicitar nuevos datos para rastrear el origen y destino de los movimientos en cuestión.

Adicionalmente, el informe sostiene que la función atribuida a Equipo Económico podría haber sido principalmente la de mediar y facilitar el acceso directo al entonces ministro, con la finalidad de conseguir condiciones tributarias preferentes. Según consigna la Agencia Tributaria, el despacho investigado habría actuado como intermediario, posibilitando la reducción de la carga fiscal para determinadas compañías a través de los contactos mantenidos con las autoridades responsables en el Ministerio de Hacienda durante el periodo en cuestión.

La investigación judicial, según reportó El País, mantiene entre sus principales líneas de indagación la posible existencia de pagos fraccionados y una estructura de movimientos bancarios compleja con el objetivo de dificultar la identificación de los beneficiarios finales de los fondos. Los magistrados analizan si a través de esta operativa se otorgaron ventajas fiscales indebidas a empresas que, formalmente, disponían de capacidad técnica suficiente para acometer sin intermediarios las gestiones tributarias por las que pagaron a Equipo Económico. Hasta el momento, el juzgado sigue a la espera de la documentación adicional reclamada a los investigados para poder avanzar en el esclarecimiento del caso.