Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine in Osteuropa, mehr als 11.000 Kilometer von Mexiko entfernt, hat sich bis in die Eingeweide des organisierten Verbrechens ausgeweitet, insbesondere in den Finanzen des Jalisco New Generation Cartels (CJNG) und des Sinaloa-Kartells.
Am Dienstag, dem 5. April, gab die deutsche Justiz bekannt, dass die „größte“ Plattform für den Verkauf des Dark Web, „Hydra-Markt“, die seit 2015 auf Russisch betrieben wird, abgebaut und Bitcoins im Wert von mehr als 25 Millionen Dollar beschlagnahmt wurden.
Die Ermittler vermuten, dass diese Plattform mit rund 17 Millionen Kunden über mehr als 19.000 aktive Konten für kriminelle und Geldwäscheaktivitäten genutzt wurde.
Quellen des Federal Bureau of Investigation (FBI) enthüllten dem Journalisten Óscar Balderas, dass zu den aktivsten Nutzern zwölf Konten gehörten, die mit Kartellen verbunden waren, die von Ismael el Mayo Zambada und Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, angeführt wurden.
Über diese Plattform widmen sich die beiden wichtigsten Kartelle in Mexiko seit mehreren Jahren der von der UN als Schlumpf identifizierten Technik, mit der Kriminelle verschiedene Kryptowährungen unter 7.500 USD kaufen und damit die Anonymität derjenigen gewährleisten, die sie dürfen das von den mexikanischen Behörden für jede Operation zugelassene Limit nicht überschreiten.
„Die Verwendung von Bitcoin zur Geldwäsche nimmt zu, insbesondere bei Drogenbanden wie dem Jalisco-Kartell der neuen Generation und dem Sinaloa-Kartell, so die Behörden in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Es wird angenommen, dass mexikanische Kartelle allein in Mexiko schätzungsweise 25 Milliarden Dollar pro Jahr waschen „, kündigte die UN in ihrem Drogenkontrollbericht für 2021 an.
„Um unter der Schwelle für Banktransaktionen zu bleiben, die rote Fahnen erzeugen, die 7500 US-Dollar betragen, teilen Kriminelle ihr illegales Geld häufig in kleine Beträge auf und zahlen sie auf mehrere Bankkonten ein, eine Technik, die als „Schlumpf“ bekannt ist „, heißt es in dem Bericht.
„Hydra-Markt“ war einer der größten Standorte für diese Art von Betrieb. Das russischsprachige Gerät, auf das über das Tor-Netzwerk zugegriffen werden kann, wurde hauptsächlich für den Drogenhandel, gestohlene Daten und falsche Dokumente verwendet.
Die mexikanische Regierung hat auch herausgefunden, wie Geld mit Kryptowährungen durch mexikanische Kartelle gewaschen werden kann. Daher wurde 2018 ein Gesetz verabschiedet, das alle Kaufplattformen für digitale Währungen verpflichtet, Überweisungen über 56.000 Pesos zu melden, was 2.830 USD entspricht.
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